Lavado de Dinero

La iniciativa de "Ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo", presentada por el Organismo Ejecutivo el 27 de julio pasado pretende blindar el quehacer notarial a fin de evitar que el crimen organizado y las malas prácticas afecten a los profesionales del derecho, afirmó la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que promueve la aprobación de la norma. La iniciativa 6593 consta de...

Existe una serie de recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que cada país debe seguir para proteger el sistema financiero global contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo. En ese sentido, la Asociación Bancaria de Guatemala, dio a conocer estas  recomendaciones, las cuales son una referencia. Si bien, se aclara que estas no son vinculantes como el caso de una ley, si los países no las cumplen,...

En el marco de la iniciativa de Ley antilavado, la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) explica cómo se lava dinero y las acciones para combatir este delito, aclarando así dudas que surgen en torno a este tema. Durante un seminario ofrecido por esta entidad, Susan Rojas, ex Intendente de Verificación Especial y representante de ABG, brindó una explicación de lo que consiste el delito de lavado de dinero. La profesional inició...

El Juzgado Quinto Penal suspendió la audiencia programada para este jueves 25 de septiembre para dar cumplimiento a la orden de la Sala Tercera Penal de enviar a prisión preventiva al expresidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Melvin Quijivix, luego de haberle revocado el beneficio de la medida sustitutiva. Según se conoció, el juzgado suspendió la audiencia luego de que la defensa de Quijivix presentará un memorial indicando que...

Los magistrados de la Sala Tercera Penal revocaron las medidas sustitutivas otorgadas al expresidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Melvin Quijivix y ordenó que este sea enviado a prisión preventiva. La resolución fue emitida por la sala presidida por Alejandro Prado, el pasado 14 de agosto, sin embargo, no fue notificada sino hasta en los últimos días, según se conoció. En la misma, la sala vinculada a Felipe Alejos, acepta...

La iniciativa de ley que envió el Organismo Ejecutivo para contrarrestar el lavado de dinero tiene un componente esencial que de no regularse podría acarrear graves problemas para Guatemala: el financiamiento al terrorismo. El pasado 27 de julio el Gobierno de Guatemala presentó la propuesta de "Ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo". A través de sus redes sociales, el presidente Bernardo...

El recién capturado extraditable Edras Carbajal, alias "Keka", ya había sido capturado en dos ocasiones anteriores; una por tráfico de ilícitos y la segunda por lavado de dinero, por lo que fue denunciado por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB). El 11 de septiembre pasado se concretó la tercera captura de Edras Gamaliel Carbajal Guerra, alias “Keka”, en un operativo  conjunto entre fiscales del...

El Ministerio Público (MP), informó que luego de diversos allanamientos en el municipio de Ixcán, Quiché, se logró la captura de un hombre identificado como Elías A., señalado del delito de lavado de dinero u otros activos. El ente investigador detalló que la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, junto a la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron operativos en el referido municipio luego de una denuncia presentada por la...

Un juzgado de Guatemala dictó sentencias en contra de dos personas que participaron con la estructura criminal "La Gioconda" en la cual resalta un ciudadano de origen coreano, el líder de la banda, al que le impusieron Q1 millón de multa y más de 10 años de prisión. De acuerdo con el Ministerio Público (MP), la Fiscalía contra la Trata de Personas, por medio de la Unidad contra las Estructuras...

Los diputados fueron convocados a plenaria este 2 de septiembre para avanzar con la agenda legislativa, donde se espera la lectura de varias iniciativas de ley y conocer en primer, segundo tercer debate y redacción final otros proyectos. No obstante, entre los puntos que se espera que se remitan a comisión son la iniciativa de ley contra lavado de dinero u otros activos, que se presentó desde el 28 de...