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sábado, 10 mayo 2025
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Etiqueta: Lavado de Dinero

David Barrera notario implicado en B410, fue enviado a prisión preventiva. Foto La Hora: Fabricio Alonzo

Notario David Barrera, enviado a prisión por el caso B410, sufre...

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El notario David Barrera, vinculado por el Ministerio Público (MP) con el caso B410 de defraudación tributaria, deberá quedar en prisión preventiva mientras se...
Jisela Reynoso recuperó su libertad tras cumplir 7 años en prisión. Foto La Hora: Archivo

Exjueza Jisela Reynoso sale libre 6 años antes de terminar sentencia

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Tras permanecer 7 años en prisión de los 13 a los que fue condenada, la exjueza Jisela Reynoso recuperó su libertad la noche del...
La fiscalía contra el lavado de Dinero u Otros Activos, en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron este 11 de diciembre 4 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia. Dichas diligencias fueron realizadas para ejecutar de manera efectiva órdenes de aprehensión por el delito de lavado de dinero.

Diligencias contra el lavado de dinero deja como resultado tres personas...

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La fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron este miércoles 11 de diciembre...
César Reyna, condenado a ocho años de prisión por lavado de dinero. Foto La Hora: Daniel Ramírez

Caso Escondite de los Placeres: Hombre es condenado por captar mujeres...

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El Tribunal Quinto de Sentencia Penal condenó a César David Reyna a ocho años de prisión inconmutable por el delito de trata de personas,...
César Reyna espera sentencia por el delito de trata de personas y lavado de dinero. Foto La Hora: José Orozco

Hombre justifica que la depresión llevó a su esposa a ser...

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El Ministerio Público (MP) solicitó al Tribunal Quinto de Sentencia Penal que condene a César Reyna a una pena de 16 años de prisión...
Estafas

PNC desarticula red de estafadores que operaba por redes sociales y...

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El pasado 21 de noviembre, la Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer la desarticulación de una red de estafadores que operaba a través...
Félix Alvarado renunció el pasado viernes a su cargo como ministro de comunicaciones. Foto La Hora: Daniel Ramírez

A dos días después de renunciar, MP allana residencia de exministro...

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La Fiscalía Contra el Lavado de Dinero realizó este domingo una serie de allanamientos en dos inmuebles ubicados en las zonas 14 y 15...
Erlis León será extraditado a Estados Unidos. Foto La Hora: PNC

El «Cabro» acepta ser extraditado a Estados Unidos

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Erlis Antonio León Castellanos, alías "El Cabro" aceptó ser extraditado a Estados Unidos de forma voluntaria, donde es requerido por la supuesta comisión de...
El ciudadano suizo Ulrich Gurtner Kappler durante una audiencia de levantamiento de embargo de cuentas. Foto: La Hora / Sergio Osegueda.

«No tenemos la culpa que tengan trabajo» dice defensa de exgerente...

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El exgerente de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café de Guatemala (Fedecocagua), Ulricht Gurtner se presentó por segunda vez ante el...
MP y PNC capturan a venezolano acusado de lavado de dinero. Foto: PNC

INTERPOL captura a venezolano en Guatemala por lavado de dinero

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El Ministerio Público (MP) en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), informó este miércoles 25 de septiembre, sobre la captura de un ciudadano...

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La Hora 09-05-2025
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