Lavado de Dinero

Tres guatemaltecos y un panameño serán extraditados este viernes hacia Estados Unidos señalados de delitos relacionados con narcotráfico y Lavado de Dinero u Otros Activos. El 8 de julio, el Tribunal Quinto de Sentencia Penal autorizó la extradición de Marta Julia Lorenzana Cordón, quien es requerida por la justicia de aquel país por delitos de narcotráfico. Cabe destacar que Lorenzana Cordón es hija del fallecido narcotraficante Waldemar Lorenzana, alias “el Patriarca"....

Promotores de la transparencia piden a Gran Bretaña que refuerce las defensas del país contra el lavado de dinero y la evasión de impuestos después que una filtración masiva de datos financieros reveló que Londres es uno de los destinos preferidos de algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo para ocultar su dinero. Un reporte acerca de casi 12 millones de archivos filtrados muestra cómo gente rica...

Tras la captura de Juan Miguel Ordóñez Zea y Julia Cristina González Vizcaino por el delito de lavado de dinero, circuló un comunicado de la Corporación de Abogados Aguilar & Aguilar en donde buscan aclarar la situación, destacando que, a su criterio, las órdenes de aprehensión son “ilegales y arbitrarias”. Indican que los abogados “son víctimas por su lucha contra la corrupción”. Además, en el comunicado también se refieren al...

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este día la “Lista Engel” o Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte, que contiene el nombre de personas que han sido vinculadas a actos de corrupción o de intimidación a actores que luchan contra esa problemática o a favor de la democracia. En el caso de Guatemala el listado incluye a Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, ex secretario privado de la presidencia,...

Por Lourdes Arana lcarana@lahora.com.gt El Juzgado Octavo Pluripersonal Penal dictó auto de procesamiento en contra siete personas señaladas de estar vinculadas con el lavado de US$ 7,500,000 en el caso Bancredit, por los delitos de intermediación financiera, lavado de dinero u otros activos, ambos en forma continuada y asociación ilícita. La judicatura resolvió de la siguiente manera: 1. Claudia Maribel Javier Orellana, lavado de dinero u otros activos en forma continuada 2. Luis Roberto...

Por María España mespana@lahora.com.gt El Ministerio Público (MP) en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) realiza numerosas diligencias de allanamiento en distintos puntos del territorio nacional. Hasta el momento, 19 personas han sido capturadas durante los operativos. La Fiscalía contra el Delito de Extorsión con investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo de Pandillas (DIPANDA) realizan allanamientos en inmuebles ubicados en la Ciudad de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, San Miguel...

Por María España mespana@lahora.com.gt La Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP) informó que realizó 20 diligencias de allanamiento por investigación de un caso de lavado de dinero relacionado con el Banco de Crédito, S.A., donde se logró la captura de 7 personas; sin embargo, quedan 9 pendientes por detener. El pasado 16 de diciembre la Fiscalía anunció el desarrollo de 20 allanamientos en los...

POR REDACCIÓN LA HORA lahora@lahora.com.gt El Ministerio Público informó que fue ligado a proceso penal por el delito de lavado de dinero u otros activos, el exdiputado del Parlamento Centroamericano, Gilmar Othmar Sánchez, por un caso de defraudación tributaria. El Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera otorgó a la Fiscalía un plazo de seis meses para presentar el acto conclusivo de la investigación. Además, favoreció con medidas sustitutivas...

Por Lourdes Arana lcarana@lahora.com.gt Esta tarde fue capturado Christhian Renato Rodríguez Gallardo, quien es requerido por Estados Unidos; se le señala de pertenecer a una banda del crimen organizado. La captura fue en el kilómetro 6.5 carretera al Atlántico, por medio de un trabajo del Ministerio Público (MP), en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC). Según las investigaciones realizadas por el ente investigador y autoridades de Estados Unidos, se develó una organización...

POR REDACCIÓN LA HORA lahora@lahora.com.gt De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fiscales federales del Distrito Sur de Florida han presentado una acusación contra el exministro de Economía, Acisclo Valladares, por supuestamente ayudar a lavar cerca de 10 millones de dólares provenientes de ganancias relacionadas al tráfico de drogas. “Los fiscales alegan que durante una conspiración de cuatro años, Valladares Urruela permitió el tráfico ilegal de drogas al crear...