Por Lourdes Arana
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El Juzgado Octavo Pluripersonal Penal dictó auto de procesamiento en contra siete personas señaladas de estar vinculadas con el lavado de US$ 7,500,000 en el caso Bancredit, por los delitos de intermediación financiera, lavado de dinero u otros activos, ambos en forma continuada y asociación ilícita.
La judicatura resolvió de la siguiente manera:
1. Claudia Maribel Javier Orellana, lavado de dinero u otros activos en forma continuada
2. Luis Roberto Cobar Cifuentes, lavado de dinero u otros activos en forma continuada
3. José Vicente Pereira Ribadeneira, lavado de dinero u otros activos en forma continuada
4. Edgar Alfonso García Smith, lavado de dinero u otros activos en forma continuada
5. Dennis Samantha Arias Girón, lavado de dinero u otros activos en forma continuada
6. Daniel Salazar Arias, lavado de dinero u otros activos en forma continuada
7. Florencio González Montenegro lavado de dinero u otros activos, intermediación financiera, ambos de forma continuada y asociación ilícita.
El Juzgado Octavo Pluripersonal Penal dictó auto de procesamiento en contra siete personas señaladas de estar relacionadas con el lavado de US$ 7 millones 500 mil en el caso Bancredit. pic.twitter.com/17UehXkxJt
— Diario La Hora (@lahoragt) May 18, 2021
Por aparte, el juzgado resolvió dictar falta de mérito por simulación del delito a favor de:
1. Luis Roberto Cobar Cifuentes
2. José Vicente Pereira Ribadeneira
3. Edgar Alfonso García Smith
4. Florencio González Montenegro
Todos los señalados presentaron reposición tras haber sido ligados a proceso y por ello el juez suspendió la diligencia, reprogramándola para el 25 de mayo.
ANTECEDENTES
Según la Unidad de Bancos de la Fiscalía de Delitos Económicos, el 23 de octubre del 2009 la Fundación Saba School of Medicine, con sede en Suiza, transfirió US$ 7,500,000 de EE. UU. a la cuenta Central American Legal S.A. con sede en Guatemala, la cual estaba registrada en Bancredit.
La transacción fue autorizada por David de León Frederick y/o David Dorle de León, de nacionalidad estadounidense, socio fundador y representante de la Fundación con sede en las Antillas Holandesas. Los fondos se utilizarían para proyectos comunitarios, ayuda y asistencia médica en Guatemala.
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La investigación del MP señala que la entidad bancaria realizó transferencias y giros bancarios por un total de US$ 6,000,000 a la cuenta de Latin American Legal registrada en el banco Territorial de Ecuador.
El MP indica que dicho monto fue el pago parcial de un préstamo aparentemente requerido por medio de un contrato de gestión e inversión patrimonial aprobado por el Bancredit. Esto como exigencia de León Frederick a través de un representante legal.
Por otro lado, en 2019, el director de Bancredit, Álvaro Cobar Bustamante, fue detenido en los Estados Unidos por acusaciones de lavado de dinero.
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