Por María España
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La Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP) informó que realizó 20 diligencias de allanamiento por investigación de un caso de lavado de dinero relacionado con el Banco de Crédito, S.A., donde se logró la captura de 7 personas; sin embargo, quedan 9 pendientes por detener.
El pasado 16 de diciembre la Fiscalía anunció el desarrollo de 20 allanamientos en los municipios de Mixco, Guatemala y Santa Catarina Pinula, donde se ejecutó la captura de personas involucradas en delitos de lavado de dinero y otros activos.
El caso se encontraba en reserva judicial, por lo que se desconocían los detalles de las diligencias, pero hasta hoy, 4 de diciembre, fue levantada. A lo que el MP compartió información de los operativos llevados a cabo junto a la Policía Nacional Civil (PNC).
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Las personas aprehendidas por los delitos antes mencionados, así como por intermediación financiera, asociación ilícita y simulación de delito, son las siguientes:
• Luis Roberto Cobar Cifuentes.
• Dennise Samantha Arias Girón.
• Daniel Salazar Arias.
• Edgar Alfonso García Smith.
• Jan Enrique Fernando Ketelaar Mansilla.
• Claudia Maribel Javiel Orellana.
• José Vicente Pereira Rivadeneira.
Además, la Fiscalía señaló que faltan 9 personas por capturar:
• Mireille Isabel Bustamanee Leonardo
• Ricardo Alberto Erales Cobar
• Nery Edmundo García Reyes
• Rodrigo Haroldo Duque Álvarez
• Álvaro Estuardo Cobar Bustamante
• Renato Severino Severi Riveri
• David León Fredrick y/o David Dorle de León
• Florencio González Montenegro
• Edgar Arnoldo López Rodríguez
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ANTECENDENTES
Según la Unidad de Bancos, el 23 de octubre del 2009, la Fundación Saba School of Medicine, con sede en Suiza, transfirió US$7,500,000 de EE. UU a la cuenta Central American Legal S.A. con sede en Guatemala, la cual estaba registrada en Bancredit.
La transacción fue autorizada por David de León Frederick y/o David Dorle de León, de nacionalidad estadounidense, socio fundador y representante de la Fundación con sede en las Antillas Holandesas. Los fondos se utilizarían para proyectos comunitarios, ayuda y asistencia médica en Guatemala.
La investigación señala que la entidad bancaria realizó transferencias y giros bancarios por un total de US$6,000,000 a la cuenta de Latin American Legal registrada en el banco Territorial de Ecuador.
El MP indica que dicho monto fue el pago parcial de un préstamo aparentemente requerido por medio de un contrato de gestión e inversión patrimonial aprobado por el Bancredit. Esto como exigencia de León Frederick a través de un representante legal.
Por otro lado, en 2019, el director de Bancredit, Álvaro Cobar Bustamante, fue detenido en los Estados Unidos por acusaciones de lavado de dinero.
