Lavado de Dinero

POR HEDY QUINO hquino@lahora.com.gt El diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Juan Carlos Salanic García, quiere imposibilitar el delito de lavado de dinero, a través de una iniciativa de ley que busca reformar la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, la cual establece que antes de sentenciar al sindicado por esta falta debe ser sentenciado por otro delito relacionado al primero. El artículo 1 de esa...

Por Christian Gutiérrez cgutierrez@lahora.com.gt Esta mañana se presentó ante las autoridades Manuel de Jesús Palma y Palma, luego de permanecer prófugo de la justicia y haber sido declarado en rebeldía por no haber sido localizado el pasado 5 de agosto cuando se llevaron a cabo los allanamientos del Caso Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero. Palma y Palma se presentó al Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la...

POR MARIELA CASTAÑÓN mcastanon@lahora.com.gt Cinco personas fueron capturadas por el delito de lavado de dinero u otros activos, en los departamentos de Jalapa, Guatemala y San Marcos. La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), explicaron que las diligencias fueron realizadas por una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos, del 4 de septiembre de 2018, donde dio a conocer que en el período...

Por CHRISTIAN GUTIÉRREZ cgutierrez@lahora.com.gt Esta mañana la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIC) realizan 21 allanamientos en la Alta Verapaz y Guatemala. Las fuentes oficiales aún no han revelado más detalles de la investigación debido a que los operativos aún están en desarrollo. Al cierre de esta nota se conoce que 10 personas habían sido detenidas. Se sabe que de los 21 allanamientos,...