La Línea

Por orden del Juzgado de Extinción de Dominio 11 bienes inmuebles y 20 bienes muebles vinculados hasta hoy a la exvicepresidenta Roxana Baldetti pasaron a favor del Estado. Se trata de apartamentos, oficinas y parqueos por un monto estimado de US$895 mil. Puede leer | Denuncia de Aldo Dávila provoca posible investigación disciplinaria contra Valdés   “Ha logrado determinarse derivado del análisis integral de las pruebas aportadas, el origen ilícito de los...

Este miércoles y debido a la gran cantidad de sindicados en el juicio del caso “La Línea”, la continuación de la audiencia se desarrolló en la “Megasala” de la Torre de Tribunales, y a pesar de que el lunes la ex vicepresidenta Roxana Baldetti dijo que no sabía si estaba infectada de COVID-19, nuevamente asistió al lugar. Entre los rostros presentes se observó a la dupla expresidencial del Partido Patriota...

Por Lourdes Arana lcarana@lahora.com.gt El exsuperintendente de Administración Tributaria (SAT), Carlos Enrique Muñoz Roldán, presentó una apelación en la Corte de Constitucionalidad (CC) por medio de la cual busca que no se extingan a favor del Estado alrededor de Q8 millones. Los fondos se encuentran distribuidos en cinco cuentas bancarias a nombre del exfuncionario. El argumento utilizado por la defensa de Muñoz es que no se puede aplicar la Ley de Extinción...

Por Lourdes Arana lcarana@lahora.com.gt El pasado 14 de abril, la Sala de Mayor Riesgo designó a la jueza Adriana Beatriz Martínez Santillana para integrar el Tribunal de Mayor Riesgo “B” y conocer el juicio que debe iniciarse contra 30 implicados en el caso La Línea. Sin embargo, Martínez Santillana se excusó, debido a que indicó tener amistad con uno de los abogados defensores de los señalados. La Sala de Mayor Riesgo nombró...

POR MANUEL GARCÍA mgarcia@lahora.com.gt Luego de concluir la audiencia de primera declaración, el Juez de Mayor Riesgo “B” Miguel Ángel Gálvez, decidió ligar a proceso penal a Pablo Andrés Rivano Morales por los delitos de defraudación aduanera y cohecho activo y a William Estuardo Morales Lima por asociación Ilícita, casos especiales de defraudación aduanera y cohecho pasivo en el caso La Línea 2.0. En esta etapa de audiencia, la Fiscalía Especial...

Por Lourdes Arana lcarana@lahora.com.gt Este martes se realiza la audiencia de primera declaración de William Estuardo Morales Lima y Pablo Andrés Rivano Morales, señalados en el caso La Línea 2.0, ambos se pusieron a disposición del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, luego de estar prófugos de la justicia. William Morales, se encontraba era buscado desde 2016 y es señalado por la Fiscalía Especial contra la...

Por Lourdes Arana lcarana@lahora.com.gt El Juzgado de Extinción de Dominio a cargo del juez Marco Antonio Villeda, declaró con lugar la acción de extinción de dominio de USD $10 mil dólares vinculados a Salvador Estuardo González Álvarez, alias “Eco”. El dinero se habría usado como garantía por la compraventa de un inmueble ubicado en Palín, Escuintla. Según la investigación de la Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público (MP), este dinero...

Por Lourdes Arana lcarana@lahora.com.gt La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, ordenó que la investigación por drogas ubicadas durante un allanamiento del caso La Línea 2.0, la cual tiene a su cargo la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), fuera trasladada a otra Fiscalía. Esta es la segunda ocasión en la que Consuelo Porras quita una investigación asignada a la FECI para trasladarla a otra Fiscalía. El...

Por Lourdes Arana lcarana@lahora.com.gt Este jueves, se retomó la audiencia de primera declaración en el Juzgado de Mayor Riesgo “B”, para terminar de escuchar a las partes involucradas en el caso conocido como La Línea-Consolidadores. El juez de mayor riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, decidió ligar a proceso penal a los 11 implicados en el caso, por delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho activo. https://twitter.com/lahoragt/status/1304141064715022340 El juzgador dictó auto de procesamiento en...

POR LOURDES ARANA lcarana@lahora.com.gt El juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, emitió sentencia condenatoria por medio de la vía del procedimiento abreviado, por el delito de cohecho activo, en contra de cinco empresarios acusados en el caso La Línea. Las sentencias se emitieron contra 1. Kyung Rang Hong 2. Il Kim 3. Mirna Lucrecia Montenegro Armas 4. Zhonlang Huang 5. Zhixiang Chen https://twitter.com/lahoragt/status/1299387593231159297 Estas personas fueron usuarios del mecanismo de defraudación y cómplices del delitos por los...