Intendencia de Verificación Especial

Si hay algo que es vital para el país es lo que pasa en el Registro Nacional de las Personas (Renap), la forma en la que se protege y procesa la información y la necesidad que tenemos los guatemaltecos de tener plena confianza en lo que ahí pasa. El fin de semana publicamos una investigación que corrobora que un exmilitar mexicano logró pasar fronteras con documentos reales de Guatemala...

La Superintendencia de Bancos (SIB) se pronunció por el caso DHK Financie, donde se emitió sentencia a una empresa que tiene vínculos con un venezolano y un banco del sistema. Hace un mes, la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo autorizó la extinción de bienes por Q366 millones y USD2.3 millones para adquirir acciones en el Banco de los Trabajadores. En 2016, la SIB denunció al venezolano Hidalgo Rafael...

Estamos viviendo situaciones que nos permiten comprobar, sin lugar a la menor duda, la condición de la justicia en Guatemala, puesto que mientras en el Ministerio Público se archivan las denuncias de posible lavado de dinero que involucran a Giammattei, Miguel Martínez y sus socios, en los tribunales, con una velocidad asombrosa, se dispone acceder a una solicitud de Jorge Serrano para que se cierre el caso en su...

La denuncia en la cual la Intendencia de Verificación Especial (IVE) hizo ver al Ministerio Público (MP) una gran cantidad de transacciones —como mínimo sospechosas— que involucran recursos del Seguro Médico Escolar, también está plagada de otros hallazgos que pueden denotar presuntas irregularidades. Pero estos no fueron suficientes para que la Fiscalía contra el Lavado de Dinero encontrara ilícitos. Por lo menos, hasta el momento se desconoce, siquiera, si el...

Una nueva denuncia de la IVE revela cómo una red de 39 cuentas y empresas de cartón fue utilizada para estratificar (diluir) Q468.1 millones, parte de ellos provenientes del Seguro Médico Escolar implementado durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Pese a que una cantidad considerable de estos recursos —destinados originalmente a la salud de la niñez guatemalteca— terminó en cuentas de China, Hong Kong y Panamá, la Fiscal General,...

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) inició este año con 32 denuncias y ampliaciones ante la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, tras detectar movimientos de distintas cantidades que podrían encuadrar en acciones ilícitas, de acuerdo con el seguimiento correspondiente. Estadísticas reveladas por la entidad detallan que del 1 al 31 de enero pasados se denunció el posible blanqueo de Q603.4 millones en el país y se...

Hoy estamos publicando una valiosa y sensible información sobre denuncias de la Superintendencia de Bancos que fueron presentadas en oficios de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), dirigidos a la Fiscal General, Consuelo Porras, para que procediera “según los artículos 5 y 107 del Código Procesal Penal” para investigar y deducir responsabilidades, a efecto de que la Fiscalía Contra Lavado de Dinero hiciera las averiguaciones correspondientes. Tal y como explica...

El 2025 cerró como el período con la cifra más alta de transacciones detectadas por posible lavado de dinero en el país, estableciendo un nuevo récord en la materia, y dejó a 2,595 personas denunciadas por su presunta implicación en ese delito. De acuerdo con la Intendencia de Verificación Especial (IVE), en todo el año se detectaron transacciones que parecieron sospechosas, que sumaron Q15 mil 967.2 millones que se presume...

Guatemala cerrará este año con un nuevo récord en la cantidad de dinero que se habría lavado mediante diversos medios, según las estadísticas de la Intendencia de Verificación Especial (IVE). Entre enero y noviembre, la entidad había denunciado ante el Ministerio Público (MP) el posible blanqueo de Q15 mil 176.5 millones, lo cual representa un promedio de Q1 mil 264.7 millones mensuales. La IVE informó que al plantear las denuncias ante...

La iniciativa de ley que envió el Organismo Ejecutivo para contrarrestar el lavado de dinero tiene un componente esencial que de no regularse podría acarrear graves problemas para Guatemala: el financiamiento al terrorismo. El pasado 27 de julio el Gobierno de Guatemala presentó la propuesta de "Ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo". A través de sus redes sociales, el presidente Bernardo...