Intendencia de Verificación Especial

Dos personas fueron declaradas culpables por el delito de lavado de dinero y enviadas a prisión luego de una investigación de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), la cual descubrió cómo operaban en Guatemala y Honduras.  Además de la sentencia en prisión, ambos deberán pagar una multa millonaria, de acuerdo con lo dictado por un tribunal, indica la información de autoridades.  La IVE señala que a través de un análisis de...

La Botica S.A., una empresa cuyos principales tienen vínculos con Miguel Martínez, pareja del expresidente Alejandro Giammattei, acumula contratos que rozan los 242 millones de quetzales en 2024, y se aproxima a igualar su millonaria facturación de 2023, el mejor año desde que inició a ser proveedora del Estado. Pese a haber sido denunciada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) por posibles irregularidades financieras, el Ministerio Público (MP), bajo...

Dos denuncias interpuestas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) en contra de la expresidenta del Congreso y actual diputada por el partido VAMOS, Shirley Joanna Rivera Zaldaña, por transacciones sospechosas descansan en el Ministerio Público (MP) que dirige María Consuelo Porras. Las investigaciones no presentan avances y el ente investigador se limita a informar sobre el estado de los casos ante las preguntas. Se trata de una primera denuncia...

Los datos con los que cuenta la Superintendencia de Bancos (SIB) y el Ministerio Público (MP), por la cantidad de denuncias que la Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha interpuesto en los últimos seis años, derivado de transacciones que apuntan a ser producto de presunta corrupción, no coinciden. Ambas cifras arrojan una diferencia del 91.75 por ciento al contrastar los registros de 2018 a 2023. La IVE es la unidad...

Ayer la Fiscal General, Consuelo Porras, se reunió con autoridades de la Superintendencia de Bancos (SIB) y con representantes del sistema bancario para abordar el tema de los delitos financieros, refiriéndose a las estafas y ciberdelitos que afectan a buena parte de la población. Ciertamente ese tipo de acciones se vienen repitiendo impunemente y son muchos los que sufren los efectos de acciones que tienden a generalizarse, sobre todo...

Por Denis Aguilar daguilar@lahora.com.gt La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) tiene el reporte de 3,852 transacciones sospechosas hasta el 27 de noviembre del 2020. Dicha cifra se está acercando a los reportados en el 2019, cuando la cifra de transacciones sospechosas fue de 4,510. Mientras que en el 2018 la cantidad de reportes fue de 4,258. Asimismo, la IVE reporta 256 denuncias por estas transacciones, por un...