defraudación tributaria

Después de dos meses y medios de permanecer sin un juez suplente que permitiera al Tribunal de Mayor Riesgo B, integrarse para dar continuidad a los juicios que dicha judicatura tenía pendiente, finalmente la Corte Suprema de Justicia (CSJ) designó un juez suplente que cubra el espacio que dejó la juez Elia Perdomo, luego que esta fuera designada magistrada de Sala de Apelaciones y así se integrara el tribunal. Sin...

El notario David Barrera, vinculado por el Ministerio Público (MP) con el caso B410 de defraudación tributaria, deberá quedar en prisión preventiva mientras se concluye la investigación, luego de que el juzgado especializado en materia tributaria decidió ligarlo a proceso penal por lavado de dinero. En una audiencia celebrada a puerta cerrada, la jueza Erika Granados consideró que existen suficientes indicios para que Barrera siga siendo investigado por la forma...

En horas de la tarde de este jueves, el Juzgado de Primera Instancia Penal especializado en materia tributaria, inició la audiencia de primera declaración en contra del notario David Barrera, acusado por el Ministerio Público (MP) de haber creado una serie de sociedades de cartón que posteriormente se utilizaron para defraudar al Estado. En la segunda audiencia del caso, que se desarrolló a puerta cerrada, la juez Erika Granados escuchó...

El Juzgado de Primera Instancia Penal especializado en Materia Tributaria ligó a proceso penal al primer implicado en el caso B410 al considerar que habría diversos elementos en su contra que deben seguir siendo investigados. Según se determinó, Carlos Ayala, constructor y contratista del Estado, quedó ligado a proceso por defraudación tributaria y casos especiales de estafa. La judicatura decidió enviarlo a prisión preventiva. Según los señalamientos del Ministerio Público (MP)...

El Ministerio Público presentó avances de la investigación en torno al caso B410 de posible defraudación tributaria denunciado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y mostró el caso de un grupo de mujeres que fueron utilizadas para crear empresas y con ello, evadir impuestos. Mario Pérez Zapeta, jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos, explicó que hay un antecedente en el MP con relación a empresas creadas para evadir...

El Ministerio Público (MP) reportó la mañana de este lunes 16 de diciembre la captura de dos primeras personas, dentro de las investigaciones del caso de posible defraudación tributaria B410, identificados como David Francisco Barrera Maldonado y Carlos René Ayala Morales. A Barrera Maldonado lo sindican de lavado de dinero y otros activos, mientras que Ayala, representante legal de una empresa constructora, de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación...

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), explicó en la conferencia por el Caso Eureka-B410, cómo emplearon la tecnología para detectar los movimientos del contratista individual -Douglas Alexis Espinales Baños- señalado de una posible evasión fiscal, lo que dio paso amplia investigación y a una denuncia penal en su contra. La SAT realizó una investigación integrada en 59 folios con detalles de la compleja estructura que conformó Espinales Baños, quien de...

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) presenta en conferencia de prensa, las acciones a tomar en seguimiento a los casos de los amparos a favor de la SAT en el caso B410, en el cual 410 empresas habrían defraudado al fisco por un monto superior a los Q300 millones. Se trata de empresas, que a su vez también tienen vínculos con otras firmas, y lograron contratos millonarios con el Estado...

El jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz, sostuvo este martes 26 de noviembre que los números de identificación tributaria (NIT) de los contribuyentes que pertenecen a la estructura B410 deben permanecer inhabilitados “por el bien del país”. El funcionario fue consultado sobre la situación en que se encuentran los contribuyentes en cuestión a tres meses y medio de que develaran la existencia de esta estructura...

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) actualizó información sobre el caso B410 de defraudación tributaria, en la que detalló acciones judiciales y seguimientos. El pasado 14 de agosto, la SAT reveló la existencia de una red conformada por 410 empresas que habría defraudado al fisco por un monto superior a los Q300 millones y que a su vez también tienen vínculos con otras firmas que, durante 2021, 2022 y 2023...