Caso Bantrab

El Tribunal de Mayor Riesgo B continuó con el juicio para 3 exdirectivos del Banco de los Trabajadores, acusados de haber utilizado la entidad bancaria para extraer y lavar fondos por medio de la contratación de servicios externos y la supuesta compra de propiedades por menos del valor establecido, para estafar a la entidad financiera. Según se constató por parte de las juzgadoras, tanto el Ministerio Público (MP) como la...

Este 12 de junio, el Comisionado Contra la Corrupción, Santiago Palomo, por medio de un video opinó que el Ministerio Público (MP) actúa sospechosamente en casos contra él y otros miembros del Gabinete de Gobierno, mientras ignora otros casos graves de corrupción. Palomo, mencionó que grababa el mensaje mientras participaba en una conferencia de la convención de Naciones Unidas contra la corrupción. "Aquí en Viena, lugar donde no pueden visitar varios...

El Ministerio Público (MP) avanza con la denuncia que el expresidente del Banco de los Trabajadores (Bantrab), Jorge Mondal, interpuso en contra de dos funcionarios clave en la lucha contra la corrupción del gobierno de Bernardo Arévalo, mientras que busca desestimar los señalamientos y blindar de responsabilidades penales a Mondal, quien mintió en declaración jurada para ocupar la directiva de ese banco. Este 11 de junio, un oficio de la...

El Ministerio Público (MP), que dirige Consuelo Porras, se mantiene en silencio por el caso en contra de Jorge Mondal, expresidente del Banco de los Trabajadores (Bantrab), quien en acta notarial mintió al jurar que contaba con 10 años de experiencia en el sistema bancario nacional para ocupar dicho cargo. En 2021, Mondal fue designado por el entonces presidente Alejandro Giammattei con el aval de su pareja, Miguel Martínez. El...

Tras una nota publicada por La Hora sobre los Designados de Giammattei-Martínez para Bantrab, La Hora consultó con el Ministerio Público (MP), sobre las acciones que realizarían luego de revelar que, dos de los cargos más altos en el Banco de los Trabajadores (Bantrab), no cumplieron con los requisitos que juraron tener y que la ley les exige para estar al frente de dicha entidad financiera por cuatro años. Lo anterior, según...

El exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, no será procesado por el caso Bantrab-Arca, en el cual se detalla que habría recibido fondos de manera ilícita para posteriormente utilizarlos en la campaña electoral del desaparecido Partido Patriota (PP) de 2011. Así lo confirmó la Corte de Constitucionalidad (CC), que decidió mantener la falta de mérito decretada en su favor en el caso Bantrab-Arca. El Ministerio Público (MP) buscaba que se abriera...

Redacción La Hora lahora@lahora.com.gt En la continuación de la audiencia de primera declaración por el Caso ARCA, en el que se investiga un posible desfalco al Banco de los Trabajadores (Bantrab) de alrededor de Q26 millones, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) reprodujo la declaración del colaborador eficaz Eduardo José Liu Yon, quien relató distintas relaciones de personas implicadas en la investigación. De esa forma, Liu Yon indicó que Sergio Hernández...