POR HEDY QUINO
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La Superintendencia de Bancos (SIB), por medio de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) detectó 29 transacciones sospechosas realizadas durante enero al 24 de mayo, las cuales posiblemente provienen del delito de extorsión.
Las transacciones sospechosas acumulan un monto de Q1.4 millones, que podrían ser producto de extorsiones, indicó el Superintendente de Bancos, Erick Vargas, a su salida de una citación con la Comisión de Economía del Congreso.
El funcionario indicó que, derivado de estas transacciones denunciaron a 33 personas ante el Ministerio Público (MP), para que se les investigue.
“Tenemos una mesa de trabajo que analiza todos los depósitos bancarios sospechosos que posiblemente provienen de una extorsión”, dijo Vargas.
La SIB informó que entre 2017 a mayo 2018, ha denunciado ante el MP a 216 personas involucradas en 190 transacciones sospechosas, las cuales representan Q10.2 millones de posible origen del delito de extorsión.
