POR WALESKA HERNÁNDEZ
whernandez@lahora.com.gt
Las más de 90 mil intercepciones telefónicas que las autoridades analizaron en el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea, fueron la clave para aclarar el Caso Impunidad y Defraudación, que recién dio a conocer el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala (CICIG); y que involucra a una estructura dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y a la empresa Aceros de Guatemala.
A partir de las grabaciones se logró identificar un evento en el que los ahora los detenidos participaron para defraudar al Estado por más de Q255 millones, y otro en el que, con papelería falsa, lograron agilizar la recuperación de crédito fiscal por Q11.8 millones para la empresa Aceros de Guatemala.
En la escucha número 1,115 del 19 de diciembre de 2014, Geovani Marroquín Navas, habla con una mujer (FEM) sobre los acuerdos con Aceros de Guatemala. A continuación, un fragmento de la misma:
Geovani: “Mira mi amor lindo, la hora en que estoy saliendo. A Aceros le quité dos pajazos esos. Ya firmaron en acta y todo. Y lo otro, vaya que fui mi amor, se redactó de una vez como se quería, y ya está fuera”.
FEM: “¿Los tres informes ya están?”.
Geovani: “No, solo dos. Pero ya con éste, el patrón es el mismo, y el lunes me lo mandaba. Ya le dijo el chiquito al abogado que el lunes se lo daba; pero ya se dejó redactado todo, ahí te lo voy a leer. Y cabal cuando me estabas llamando estaba hablando con Chacaj, pero ahí estaba la CORPORACIÓN conmigo; se les leyó, y dijeron “Bendito Dios”, ahorita le informamos a María Eugenia. Salimos de esto”.
“Lo que si va estar cabrón va ser el pago, porque ahí el abogado si me tiro fíjate, ojalá valga la pena tanto esfuerzo, y haya algo ahorita”.
FEM: “Ahí si son luchas”.
LA ESTRUCTURA
De acuerdo con la fiscalía, Marroquín quien fue detenido el 16 de abril de 2015, por su supuesta participación en La Línea, además coordinó con Aceros de Guatemala y empleados de la SAT, para alterar los informes que el ente recaudador había presentado en 2012 para sustentar las primeras tres denuncias que la empresa tenía en su contra.
La empresa Aceros de Guatemala, por conducto de Tres Puertos, se sirvió de la red de corrupción liderada por Omar Franco Chacón, exsuperintendente de Administración Tributaria y Marroquín Navas, para obtener la desestimación de tres querellas que cursaban en su contra por Q255 millones 612 mil 266.82, mediante la alteración de las auditorías que los vinculaban al caso.
Además, con la presentación de documentación falsa que simulaba la exportación de productos, la estructura facilitó que la empresa recuperara Q11.8 millones en crédito fiscal.
Para mañana se tiene programada la audiencia de primera declaración de los detenidos en el juzgado “B” de Mayor Riesgo.
LAS ESCUCHAS CLAVE
ESCUCHA 1
19/12/2014 sesión 1115
Geovani Marroquín Navas habla con FEM*
Geovani: “Mira mi amor lindo, la hora en que estoy saliendo. A Aceros le quité dos pijazos esos, ya firmaron en acta y todo , y lo otro… vaya que fui mi amor… se redactó de una vez como se quería, y ya está fuera”.
FEM: “¿Los tres informes ya están?”.
Geovani: “No. Solo dos. Pero ya con éste, el patrón es el mismo, y el lunes me mandaba, ya le dijo “el chiquito” al abogado que el lunes se lo daba, pero ya se dejó redactado todo. Ahí te lo voy a leer. Cabal cuando me estabas llamando estaba hablando con Chacaj, pero ahí estaba la CORPORACIÓN conmigo. Se les leyó, y dijeron “Bendito Dios”. Ahorita le informamos a María Eugenia. Salimos de esto. Lo que sí va estar cabrón va ser el pago, porque ahí el abogado si me tiró, fíjate. Ojalá valga la pena tanto esfuerzo, y haya algo ahorita”.
FEM: “Ahí sí son luchas”.
Geovani: “Él si se la fajó, amor, y me dijo, “como yo diga, así se va”. Luego comentan sobre el estrés que generó el caso… Pero yo tengo presión por lo de la plata, porque ellos me dijeron, (…) ya cerraron toda la parte de la tesorería. Entonces la Licda. Váldes y Alfredo se pusieron de acuerdo, y mira lo que le dijo don Alfredo, que él se hará cargo, como quien dice que él va pagar, y si no, sabiendo cómo está la cosa. Queriendo quedar bien con ellos, y si falla, imagínate. Entonces el lunes se estaría entregando el documento al MP y el martes el pago. Pero ya voy con otras…ahorita voy para la reunión de Cayalá. Luego conversación social”.
ESCUCHA 2
29/12/2014 sesión 1820
Conversación social con hijo.
Geovani: “Yo porque tengo que regresar, estoy esperando el documento de la SAT.”
Marlon: “cierto, ¿ya salió la cosa?”.
Geovani: “En eso están, lo están haciendo, entregarla, es lo que me interesa, es una tensión…ya hablé, me junte con Omar y luego Ariel. Aunque Ariel lo llamaron porque está de vacaciones, y Omar normal…”.
ESCUCHA 3
29/12/2014 sesión 1823
Conversación con pos. Lic. Chacaj.
“Geovani le comenta que la abogada está de vacaciones y la llamaron para que se presentara hoy, ya estaban trabajando la respectiva nota, y después de medio me llamaban para entregarme la copia ya sellada, pero de seguro por proceso se ha de haber tardado un poco. Pero igual estamos atentos, Lic Chacaj indica, que también estará atento”.
ESCUCHA 4
29/12/2014 sesión 1826
“Se saludan Geovani indica a mas, que le quiere contar lo que le informaron. Que ya hablo con el Chiquito (Lic. Ariel Guerra), y que si se pueden reunir para desayunar mañana a las siete de la mañana. Más indica que no puede a esa hora, Geovani por lo que viene, viene para enlazarlo, porque él también quiere hablar, más indica que podría 08:00 horas si es necesario reunirse los tres. Geovani afirma, ya que es muy importante sus opiniones, que le hablaba a Chiquito para ponerse de acuerdo. Más indica que le llevará la copia. Geovani pide foto del documento, y que mañana lo miran en físico para ver las cosas, más indica que sea antes de mediodía, luego comentan sobre actividad social”.
ESCUCHA 5
29/12/2014 sesión 1827
Geovani informa en POS.
“Lic Chacaj, que hablo con las personas de la institución y que le entregaron el documento, que le enviaran foto por whatsapp y que él se lo reenviara para que lo envié donde corresponde para tranquilidad y que el físico se lo darán mañana, para revisarlo. Y le recomienda que esté atento. Luego le comenta otro tema, social”.
