En 2006, el Ministerio Público (MP) inició una investigación contra una supuesta estructura criminal que habría defraudado a más de 130 personas, engañándolas para que estas realizaran inversiones y así extraer más de US$150 millones mediante la financiera Valat International Holdings, Ltd.
El caso nació tras una denuncia de Rafael Diaz Chayeb, quien habría hecho una de las inversiones y que, como otras personas, habría sido estafado, perdiendo su dinero, que en algunos casos incluía inversiones de hasta más de US$1 millón.
Para 2010, el caso, que ya tenía algunas personas procesadas, dio un giro al solicitar nuevas órdenes de captura, entre las que figura la de Enrique Martín Villalobos Gómez, Asdrúbal Estuardo Portillo Jiménez, quien es sobrino del expresidente Alfonso Portillo, y la de Claudia Maritza García Magaña, accionistas de la financiera.
Piden la captura para extradición de sobrino de Alfonso Portillo
No obstante, no fue sino hasta 2016 que las autoridades lograron la captura de García Magaña, quien fue procesada por al menos cinco delitos.
Ahora, 10 años después de su detención y tras cambiar de jueces en al menos seis ocasiones, además de una serie de recursos que impidieron la agilidad del proceso, el MP solicitó al juez A del Juzgado Séptimo Penal, Fredy Orellana, que envíe a juicio a García Magaña por la supuesta comisión de los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita e intermediación financiera.
Durante la audiencia, los inversionistas afectados solicitaron también que se les tome en cuenta dentro del juicio como querellantes definitivos para posteriormente hacer el reclamo respectivo de devolución del dinero.
Por el momento, se espera que el próximo martes la defensa de García Magaña concluya su intervención para que Orellana emita una resolución al respecto y determine si existen suficientes motivos para enviarla a debate oral y público o no.
