El Congreso y especialmente los bloques UNE, Vamos, Valor, Cabal y otros mantienen detenida la aprobación de la ley antilavado, con la intención de realizar algunas enmiendas cuestionadas, pese a que existe interés para que la medida se apruebe y debido al riesgo que Guatemala entre en la llamada lista gris, como ya lo advirtió anteriormente la Superintendencia de Bancos (SIB), que además, aseguró que no estarían de acuerdo en modificar el proceso de administración de riesgo de la normativa.
La ley ha generado expectativa y desde Washington en Estados Unidos, el tema es de interés y según conoció La Hora, esto implicaría que posteriormente las autoridades en ese país, pedirán una rendición de cuentas a Guatemala y a los responsables por los resultados de ese proceso relacionado a la normativa contra el lavado de dinero.
Las fuentes en Washington explican a La Hora que derivado del cambio de embajador, la embajada de Estados Unidos en Guatemala se encuentra en un proceso de transición, no obstante, esto no implica que no estén al tanto. Los actos de intento de manipulación de la ley no están pasando bajo el radar.
En medio de la discusión el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dijo a La Hora anteriormente que mantiene sus observaciones sobre Guatemala, esto como parte del Informe de Seguimiento de GAFILAT sobre el país publicado en 2018, tras la Evaluación Mutua de 2016.
La iniciativa que el Congreso mantiene entrampada es la 6593 y aunque han existido intentos que la ley avance, hasta ahora esto no ha sido posible porque en las últimas sesiones algunos bloques han mantenido detenida la propuesta, para hacerle enmiendas, pese a intentos desde la Junta Directiva de que se avance.
Sin ley antilavado, Guatemala arriesga crédito externo, inversión y competitividad
GUATEMALA SERÁ EVALUADA EN FEBRERO DE 2027
Si bien la oficina de prensa del GAFI no puede ofrecer comentarios sobre una jurisdicción fuera de sus procesos formales de evaluación y revisión, confirman que la próxima evaluación de Guatemala sigue programada para febrero de 2027 y será dirigida por el organismo regional al estilo GAFI, GAFILAT, del que es miembro.
El GAFI es la entidad que lidera la acción global para combatir el blanqueo de capitales, el terrorismo y la financiación de la proliferación, y dejó claro que mantiene sus observaciones sobre Guatemala en la última evaluación.
SIB: LEY ES NECESARIA
El equipo técnico de la SIB afirmó anteriormente que la normativa actual contra lavado y financiamiento del terrorismo permitió avances, pero ya no alcanza. Tiene casi 25 años y nació en un contexto financiero distinto.
Los técnicos explican que desde la Evaluación Mutua de 2016, GAFILAT marcó brechas y GAFI actualizó sus 40 recomendaciones. El resultado: Guatemala hoy incumple estándares en cinco frentes que solo se cierran con ley.
ENMIENDA AL ARTÍCULO 8 DE LA INICIATIVA DE LEY NO TIENE RESPALDO DE LA SIB
Este lunes, La Hora informó que la junta directiva del Congreso de la República se reunió con la mayoría de los jefes de bloque, la comisión de Economía, y con personal de la Superintendencia de Bancos (SIB), para discutir por lo menos cinco enmiendas que impulsan varios bloques para modificar la aprobación final de la iniciativa de ley 6593 contra lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo.
No obstante, aunque este lunes varios jefes de bloque coincidieron luego de participar en la reunión privada de lograr avances en las sugerencias, ya que son aspectos de redacción, los diputados Sonia Gutiérrez, Luis Javier López y Julio Héctor Estrada confirmaron que la enmienda al artículo 8 de la iniciativa de ley no tiene el respaldo por personal de la SIB y podría poner en riesgo dicha propuesta de ley.
¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE LOS BLOQUEOS EN EL CONGRESO?
Aunque varios integrantes de la junta directiva legislativa esperaban que esa propuesta de ley se volviera decreto el 12 de mayo, diputados de los bloques UNE, Vamos, Valor y Cabal, impulsaron cambios de fondo y de forma, el presidente del Congreso, Luis Contreras, decidió levantar la sesión para buscar los consensos en esos cambios sugeridos.
Lo anterior ocurre luego que a inicios de mayo, cuando, todo parecía listo para la aprobación de la iniciativa de ley 6593, al inicio de la sesión, el ambiente empezó a cambiar. Cinco horas después, el presidente Contreras, luego de varios intentos de continuar, cerró la sesión sin lograrse la aprobación.
Diputados de los bloques Cabal, Valor, Vamos, UNE y Todos y algunos legisladores independientes condicionaron aprobar la ley contra el lavado de dinero a modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público y así facilitar la remoción de Fiscal General.
PRESIDENTE DEL CONGRESO SE MUESTRA CONFIADO
En la reunión de este 18 de mayo, Contreras, presidente del Congreso, afirmó que «avanzamos bastante, estamos convocados para el próximo lunes. Es una buena reunión, los diputados pusieron sus preocupaciones, estuvieron positivos y ellos mismos pidieron reunirnos el próximo lunes. Estoy muy tranquilo con la reunión, un comportamiento ejemplar», respondió el presidente del Congreso al salir del debate.
Según el presidente del Legislativo «están muy cerca» de llegar a consensos respecto a las sugerencias que habría realizado la SIB a las nuevas enmiendas, y resaltó que no ocultan «nada», y enfatizó que están «bastante cerca, y en otros puntos hay que discutirlos más».
