Integrantes del Departamento de Investigación de Delitos Financieros y Económicos (DEIC) y la Policía Nacional Civil (PNC), dieron cumplimiento a tres órdenes de captura por lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita de presuntos implicados en el caso Asodefir. Las detenciones se realizaron en el interior de Torre de Tribunales.
El Ministerio Público (MP) confirmó que los detenidos están vinculados al caso denominado como Asodefir.
Además, fueron identificados como: Eluvia Rutilia Roquel Sitavi de 51 años, Leonardo Otoniel Delgado Méndez de 64 y Julio Roberto Contreras Giorgis de 72.
Los tres son señalados por la presunta comisión de delitos de lavado de dinero u otros activos, estafa propia y asociación ilícita.
#LHEconomía Tras vencer el apoyo social temporal para los consumidores de gas propano, estos son los nuevos precios: https://t.co/x8o30k3rzk
— Diario La Hora (@lahoragt) September 1, 2022
ANTECEDENTES
El caso Asodefir surge de una denuncia realizada el 2 de agosto de 2019 por el gobierno de los Estados Unidos a través de Homeland Security Investigations (HSI), del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés).
Dicho gobierno donó US$216 mil 787, equivalente a Q1 millón 700 mil a la asociación por medio de USAID.
Los recursos serían utilizados para facilitar el acceso a servicios financieros a comunidades que viven en condiciones precarias, sin embargo, se utilizó para adquirir acciones en un banco, según el MP.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) junto a la PNC, el 12 de mayo realizaron 27 allanamientos y capturaron a varias personas
Además, el Ministerio Público (MP) solicitó el retiro de inmunidad al ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), José Ángel López Camposeco, por su presunta participación en el caso.
