Las autoridades reportan 17 capturas de presuntos integrantes de una red de lavado de dinero que usó remesas familiares y encomiendas para importar precursores químicos de fentanilo desde India hacia Guatemala que trabaja para una organización delictiva en México.
La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público presentó los resultados de la investigación sobre el caso denominado “Narco Encomiendas Transnacionales”, una organización criminal dedicada al tránsito internacional de precursores químicos utilizados para la elaboración de fentanilo.
El patrón utilizado es similar al denunciado por Estados Unidos recientemente, donde se sancionó financieramente a un importador guatemalteco por su presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa, que se detalla en la nota de La Hora Barrientos, el importador guatemalteco sancionado por EE. UU., por presunta colaboración con el Cártel del Sinaloa.
De acuerdo con la investigación del MP, «la estructura criminal operaba mediante el ingreso de encomiendas a Guatemala a través de empresas de correo internacional, utilizando inicialmente la vía aérea por medio del aeropuerto internacional y, posteriormente, rutas terrestres para el traslado de las sustancias hacia México».
Los precursores eran enviados desde India, ingresaban a Guatemala y eran recibidos por integrantes de la estructura criminal, quienes coordinaban su posterior traslado hacia México.
Nelly Morataya Fiscal de sección de la Fiscalía contra la Narcoactividad, detalló en conferencia de prensa que la organización utilizaba el sistema financiero nacional para ingresar fondos provenientes del extranjero y dar apariencia de legalidad a recursos presuntamente ilícitos.
«Se logra establecer que no era una situación que estuviera únicamente relacionada con una o dos personas que se dedicaban precisamente a la recepción, sino que era una organización criminal dedicada específicamente para la coordinación y recepción de estas sustancias aquí en Guatemala», indicó Morataya.
La fiscal de sección precisó que fueron incautados diferentes precursores químicos para la elaboración de fentanilo ilegal, destacando que se trata de importantes sumas de producto:
- 4 kilogramos de 1-boc-4 piperidona
- 34.3 kilogramos de 4-Piperidona
- 1,000 kilogramos de Propionyl Chloride (propionilo)
Estos precursores serían llevados hacia México para una organización criminal para darle continuación a la cadena de elaboración del fentanilo y luego proceder con su distribución.
VÍA AÉREA Y TERRESTRE
Morataya describió que la empresa de logística encargada directamente a recibir estos paquetes, ya estaban previamente coordinados con algunos integrantes de la estructura criminal que operababa en Guatemala, en comunicación directa con su líder que se encontraba en México.
«Esta es la modalidad vía aérea, pero también se lograron realizar incautaciones vía terrestre, eran ingresadas vía alguna de las aduanas del país, en este caso procedente de Costa Rica, posteriormente era prácticamente trasladado los químicos a alguna de las almacenadoras y posteriormente recepcionados por la organización criminal, quienes pretendían hacer pasar como cualquier tipo de sustancia normal», indicó.
REMESAS Y PERFILES TRIBUTARIOS
Asimismo, en la investigación se detectaron inconsistencias en remesas familiares, perfiles tributarios y actividades comerciales declaradas.
Morataya dijo que esta organización estaba ingresando al sistema bancario nacional diversas cantidades de dinero que eran procedentes de otros países.
«Este dinero era recepcionado no solamente por quienes estaban aquí directamente recibiendo las encomiendas, sino por varias personas relacionadas con ella, dentro de ellos familiares y algunos otros trabajadores que también recepcionaban el dinero», explicó Morataya.
El MP refiere que había inconsistencias en las remesas que recibían, porque estas eran para darle una apariencia de licitud a las cantidades que eran enviadas a Guatemala, pero había muchas inconsistencias en la información que era consignada.
Asimismo, se encontraron incongruencias en el comportamiento tributario de estas personas, ya que no coinciden con los perfiles y los ingresos que ellos representan, y también registran importaciones y exportaciones que no coinciden con la actividad económica de sus empresas.
«Prácticamente se logra establecer que había una clara participación también en temas relacionados al lavado de dinero, utilizando las diferentes fases del mismo para poder llegar a este medio no solamente de la ocultación, sino el ingreso al sistema financiero nacional. Hay países relacionados, dentro de ellos los Estados Unidos Mexicanos, pero también habían transacciones relacionadas con Colombia», precisó Morataya.
Como parte de los resultados de la investigación, en un operativo realizado con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) el pasado viernes 8 de mayo, fueron capturadas 17 personas, sindicadas de los delitos de tránsito internacional, asociación delictiva y lavado de dinero u otros activos.
Ampliación
Desarticulan organización dedicada a la importación de sustancias y precursores químicos para elaborar fentanilo
Policías de la #SGAIA-PNC y fiscales realizaron 15 allanamientos Como resultado de estas acciones se reportan 17 capturas pic.twitter.com/iTaCdS3gCr
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 6, 2026
DROGA MORTAL
Onelia Calderón del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quien estuvo presente en la conferencia de prensa y resalta la gravedad del caso presentado, debido a que el fentanilo ya se esté comercializando en Guatemala y ya se habla de incautaciones.
«¿Por qué? Porque el fentanilo es una droga bastante en este caso muy delicada porque con una cantidad mínima de 2 miligramos, pensemos en este caso como unos granitos de sal, básicamente lo que quepa en la punta de un lápiz, con esa dosis la persona puede morir», explicó.
Aclaró que existe el fentanilo de uso hospitalario, el cual tiene un uso restringido y controlado, el cual es legal y es diferente del que comercializan los grupos criminales.
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