POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt
Cinco personas fueron capturadas por el delito de lavado de dinero u otros activos, en los departamentos de Jalapa, Guatemala y San Marcos.
La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), explicaron que las diligencias fueron realizadas por una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos, del 4 de septiembre de 2018, donde dio a conocer que en el período del 27 de julio de 2015 al 16 de septiembre de 2016, identificaron que se adquirieron vehículos por medio de “pagos estructurados” en efectivo, pero no hubo fundamento económico y legal para justificar la compra.
Según el MP, las personas capturadas en allanamientos son: Alma Ysenia Aguilar Reyes, quien adquirió un vehículo modelo 2016, por un monto de Q207 mil 900; Josselyn Madian Aguilar Suruy, quien compró dos vehículos modelo 2017 por montos de Q228 mil 900 y Q127 mil 350.
También, Marta Luz Flores Yoc, quien adquirió un vehículo modelo 2016 por un monto de Q378 mil 955; Rosa Nelly Lorenzana Pérez, quien compró un carro modelo 2016 por un monto de Q182 mil; Rolando Alberto López Portillo, quien adquirió un automotor modelo 2016 por Q335 mil 868.80.
“Los sindicados carecen de un perfil económico o transaccional para realizar la compra de los vehículos; asimismo, no se evidencia una actividad comercial que les permitiera comprar los mismos”, indicó el MP.
