SIB

Mientras que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) confirma a La Hora que mantiene sus observaciones sobre Guatemala recogidos en su último Informe de Seguimiento de GAFILAT sobre el país publicado en 2018, tras la Evaluación Mutua de 2016, el Congreso mantiene entrampada la iniciativa 6593 en medio de negociaciones políticas que incluyen reformas a la Ley del Ministerio Público (MP) y a la Ley de Extinción de...

La Superintendencia de Bancos (SIB) informó que la Junta Monetaria autorizó el cierre de los bancos, sucursales, agencias, sociedades financieras, compañías de seguros y casas de cambio el viernes 1 de mayo de 2026, asueto que corresponde al Día del Trabajo. Asimismo, hace de conocimiento que queda a discreción de cada entidad prestar sus servicios por medio de agencia, ventanilla especial o similar. El listado de las sucursales bancarias que prestarán...

Los Juegos Centroamericanos 2025 fueron concebidos como un evento magno, un espacio de integración regional donde las siete delegaciones deportivas participaron con entusiasmo en una actividad que debía proyectar disciplina, esfuerzo y unidad.  Sin embargo, lo que pudo ser una vitrina de orgullo se convirtió en una justa opaca, marcada por el actuar cuestionable de los dirigentes. Guatemala, que debía salir fortalecida ante sus vecinos, hoy queda mal parada frente...

Conocer tu historial crediticio y otros recursos que facilitan información financiera, son las herramientas que ofrece, desde este miércoles 8 de abril, el nuevo portal electrónico de la Superintendencia de Bancos (SIB). Con un sitio web renovado y en un solo clic, la Superintendencia de Bancos pone a disposición de una manera de fácil y amigable, desde información actualizada de los bancos del sistema, enlaces respecto de como prevenir acciones...

La Superintendencia de Bancos (SIB) informó que la Junta Monetaria autorizó a diversas entidades del sistema financiero a suspender sus servicios durante el asueto de Semana Santa. Según la SIB, la disposición aplica para bancos, sucursales, agencias bancarias, sociedades financieras, compañías de seguros, almacenadoras, casas de cambio y microfinancieras. FECHAS Y HORARIOS De acuerdo con la institución, las entidades podrán cerrar el miércoles 1 de abril de 2026 a partir del mediodía,...

En un complejo mecanismo, agrupaciones criminales utilizan las licitaciones para el lavado de dinero, como sucedió con La Botica, y tras investigaciones de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) se han detectado estas tipologías. La IVE encontró un patrón que es usado por estos grupos al margen de la ley que buscan dar legalidad al dinero obtenido de forma ilegal. Entre las tipologías que observa...

Una estructura delictiva habría fraccionado depósitos usando cooperativas de ahorro para el lavado de millones de dólares en Guatemala, según el más reciente informe de tipologías del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Se trata de un método para pasar bajo el radar de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) para evitar llenar el formulario IVE-BA-03, el cual permite el rastreo del origen...

Comercios que brindan algunos servicios bancarios, conocidos como agentes bancarios, estarían involucrados en posible lavado de dinero de Q5 mil millones, según una investigación que realiza el Ministerio Público (MP) luego de una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB). A partir de la denuncia de la IVE, el MP procedió a ejecutar 22 diligencias de allanamiento a través de la Fiscalía...

Guatemala está a contrarreloj para cumplir con los estándares internacionales en materia de acciones contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo. Expertos internacionales evaluarán desempeño del Ministerio Público (MP) y de otras entidades. El resultado definirá si el país entra a la lista gris y pierda la posibilidad de obtener el grado de inversión. De acuerdo con la Superintendencia de Bancos (SIB) en enero se debió haber aprobado...

Durante la presentación de los resultados 2024-2025, la Superintendencia de Bancos (SIB), revela la aparición en el país de la evolución de estructuras criminales que las autoridades denominan "organizaciones multicriminales", las cuales, a través de varios mecanismos, disponen de "dinero a la carta". Se trata de un fenómeno que recientemente ha cobrado especial relevancia y, de acuerdo con la SIB, refleja la evolución de las estructuras criminales transnacionales que elevan...