SIB

Durante la presentación de los resultados 2024-2025, la Superintendencia de Bancos (SIB), revela la aparición en el país de la evolución de estructuras criminales que las autoridades denominan "organizaciones multicriminales", las cuales, a través de varios mecanismos, disponen de "dinero a la carta". Se trata de un fenómeno que recientemente ha cobrado especial relevancia y, de acuerdo con la SIB, refleja la evolución de las estructuras criminales transnacionales que elevan...

"El efectivo no deja rastro", es la modalidad observada por la Superintendencia de Bancos (SIB) con la cual detecta Q81 millones en corrupción que posiblemente proviene de adjudicaciones del Estado. El titular de la SIB, Saulo De León y el jefe de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), Juan Carlos Monroy, presentaron los resultados 2024-2025 donde destaca la identificación de la modalidad del uso de dinero en efectivo para no...

La Superintendencia de Bancos (SIB), informa cómo estarán operando los bancos del sistema y la red financiera del país, debido al cierre de servicios autorizado con motivo de las celebraciones por el Año Nuevo. Si necesitas realizar alguna diligencia en los bancos del país o alguna entidad financiera, toma en cuenta que el servicio en todo el país será irregular durante esta semana. A través de un comunicado, la SIB informó...

Guatemala vivirá en 2026 un año decisivo para la renovación de autoridades en instituciones clave del Estado, puesto que a lo largo del año se desarrollarán cinco procesos de elección que cambiarán el rumbo en organismos como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Ministerio Público (MP), la Corte de Constitucionalidad (CC), entre otros. El primer cambio será en el TSE, cuya elección se hace a través de una Comisión de...

La Junta Monetaria autorizó que los bancos, sucursales y agencias bancarias, así como sociedades financieras, compañías de seguros, almacenadoras, casas de cambio y microfinancieras, puedan cerrar el lunes 13 de octubre, debido al asueto del que goza el sistema bancario el día anterior. Según la Superintendencia de Bancos (SIB) a través de un comunicado, cada entidad podrá decidir si brinda sus servicios por medio de ventanillas especiales, agencias seleccionadas o...

Con la llegada del asueto por el 15 de septiembre, Día de la Independencia de Guatemala, la Superintendencia de Bancos (SIB), dio a conocer que las entidades bancarias del país podrán cerrar sus actividades ese día, por decisión de la Junta Monetaria. No obstante, según se detalla en un comunicado compartido por la entidad, la decisión del cierre quedará a discreción de cada compañía o entidad que también podrá prestar...

Las autoridades preparan una jornada de educación financiera en la cual podrás aplicar a cursos gratuitos y conocer cómo convertir las remesas en motor de emprendimiento y desarrollo económico. Y es que la Superintendencia de Bancos (SIB), el Banco de Guatemala (Banguat) y el Ministerio de  Economía (Mineco) anuncian las IX Jornadas de Educación Financiera. El tema de esta edición es "Haz rendir tus remesas: aprende, ahorra y emprende", por lo...

Aumentan el monto e involucrados en denuncias por lavado de dinero en el primer semestre del 2025, según reporte de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB). La Superintendencia de Bancos, en su informe estadístico sobre las acciones desarrolladas por la IVE, Personas Obligadas (PO) y entidades que conforman el sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (LD/FT) en Guatemala, destacó...

El suegro de uno de los hombres de confianza del diputado Felipe Alejos Lorenzana —figura central del partido TODOS— ocupó el cargo de Superintendente de Bancos, (SIB) aspecto que coincidió con el periodo en que el congresista fue sancionado por Estados Unidos bajo la Ley Magnitsky. Washington lo señaló de participar en una red de corrupción y de sobornos dirigida a otros legisladores con el fin de influir en...

  Dos noticias que se dieron ayer sirven para hacer ver la forma en que está totalmente desbalanceada la justicia en el país y se trata de dos casos que de alguna manera tienen que ver con el delito de lavado de dinero, que se ha vuelto tan común y corriente como consecuencia de la enorme cantidad de plata que generan los negocios de corrupción y que obligan a encontrar...