Panama Papers

Veintisiete personas serán juzgadas a partir de este lunes por el caso de los "Panama Papers", ocho años después de que estallara este escándalo que reveló cómo personalidades de todo el mundo habrían escondido dinero a través del extinto bufete panameño de abogados Mossack Fonseca. Entre los juzgados están los fundadores de este despacho, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, además de otros abogados y exempleados de la extinta firma,...

En seguimiento a las capturas por el caso “Panamá Papers”, en el Juzgado de Turno se les informó el motivo de detención a José Augusto Mérida Reinoso, Carlota Jeannette Dehesa Gómez y Oralia Lisette Guzmán Sánchez señalados de la posible comisión de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. Una vez finalizada la diligencia, el expediente fue trasladado al Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal para que en...

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, informó de los resultados de un caso denominado “Panama Papers”, los cuales se revelaron hace casi cuatro años, asegurando que hoy realizaron nueve diligencias de allanamiento y en ellos capturaron a tres personas. Lea | CSJ suspende amparo con el que Sandoval buscaba revertir su destitución   Los operativos se efectuaron hasta años después de presentadas...