lavar dinero

  Hemos venido señalando la importancia de medidas para sacar al Estado de la podredumbre en la que lo colocó la intensa e incesante corrupción y por eso consideramos que cualquier esfuerzo por ir contra el flagelo del Lavado de Dinero es muy importante pues hay casos que evidencian hasta dónde hemos llegado. El 5 de abril de este año, tras la captura en Colombia del guatemalteco Cristhian Estuardo Vaides...

El abogado Carlos René Micheo Fernández decidió aceptar los cargos que le imputó el Ministerio Público (MP) en la fase 2 del caso Construcción y Corrupción, en el cual se le señaló de haber lavado dinero. De esa cuenta fue condenado, pero se le impuso una pena mínima, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Aceptación de Cargos. En esta fase la antigua Fiscalía Especial Contra la Impunidad...

  El Juzgado de Primera Instancia Penal de La Libertad, en Petén, ligó a proceso penal a José Emanuel Asencio Valdez por la posible comisión del delito de lavado de dinero, luego de ser detenido con más de Q1.2 millones de dudosa procedencia. En horas de la tarde del pasado viernes 14 de abril, personal de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC)...