Lavado

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), en coordinación con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), este lunes 18 de marzo, efectuaron las capturas de una mujer y dos hombres que fueron retornados de Estados Unidos. Al llegar al país, se determinó que tres de los pasajeros tenían órdenes de aprehensión vigentes, giradas por distintos delitos que se ventilan en juzgados del país. CAPTURADOS La mujer capturada, de 25 años de edad,...

  La exenfermera del difunto presidente venezolano Hugo Chávez fue declarada culpable el martes de lavado de dinero en relación con el pago de sobornos de un magnate de los medios de comunicación para que aprobara lucrativas transacciones de divisas cuando fue directora de la Oficina Nacional del Tesoro. Un jurado en Fort Lauderdale, Florida, deliberó apenas unas cuantas horas para declarar culpables a Claudia Díaz y su esposo, Adrián...

Por María España mespana@lahora.com.gt La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio de Público (MP) realiza, esta mañana, 34 diligencias de allanamiento en seguimiento a la investigación denominada “Narcotráfico y Lavado”, en la que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y particulares conforman la estructura delictiva, según esa entidad. Los operativos son ejecutados con el apoyo la PNC y unidades especiales del Ministerio de Gobernación en los departamentos de Zacapa, Chiquimula,...