Lavado

Guatemala acaba de aprobar una de las reformas más profundas de las últimas dos décadas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.  La nueva Ley Integral contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, que sustituye y amplía la antigua Ley 67‑2001, marca un antes y un después en la capacidad del Estado para detectar, investigar y sancionar operaciones ilícitas que afectan la...

El blanco es un color que queda bien en cualquier ocasión y temporada, ya que es elegante, formal y no pasa de moda. Sin embargo, en la ropa es un color que por diferentes factores como el sudor, exceso de detergente, contacto con productos químicos o un mal almacenamiento, es propenso a mancharse y ponerse amarillo con el tiempo.  Al tener una mancha en una prenda blanca, lo mejor es...

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), en coordinación con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), este lunes 18 de marzo, efectuaron las capturas de una mujer y dos hombres que fueron retornados de Estados Unidos. Al llegar al país, se determinó que tres de los pasajeros tenían órdenes de aprehensión vigentes, giradas por distintos delitos que se ventilan en juzgados del país. CAPTURADOS La mujer capturada, de 25 años de edad,...

  La exenfermera del difunto presidente venezolano Hugo Chávez fue declarada culpable el martes de lavado de dinero en relación con el pago de sobornos de un magnate de los medios de comunicación para que aprobara lucrativas transacciones de divisas cuando fue directora de la Oficina Nacional del Tesoro. Un jurado en Fort Lauderdale, Florida, deliberó apenas unas cuantas horas para declarar culpables a Claudia Díaz y su esposo, Adrián...

Por María España mespana@lahora.com.gt La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio de Público (MP) realiza, esta mañana, 34 diligencias de allanamiento en seguimiento a la investigación denominada “Narcotráfico y Lavado”, en la que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y particulares conforman la estructura delictiva, según esa entidad. Los operativos son ejecutados con el apoyo la PNC y unidades especiales del Ministerio de Gobernación en los departamentos de Zacapa, Chiquimula,...