Lavado de Dinero

El pasado 21 de noviembre, la Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer la desarticulación de una red de estafadores que operaba a través de redes sociales y la aplicación de mensajería WhatsApp. Esta organización criminal engañaba a sus víctimas con falsas encomiendas y logró defraudar a múltiples personas antes de ser detenidos. MODO DE OPERACIÓN La estructura criminal, según las investigaciones realizadas por la DEIC de ciberdelitos e informática forense...

La Fiscalía Contra el Lavado de Dinero realizó este domingo una serie de allanamientos en dos inmuebles ubicados en las zonas 14 y 15 de la capital tras una denuncia por un supuesto acto de lavado de dinero, según informó el Ministerio Público (MP) a través de sus rede sociales. Sin embargo, minutos después que el ente investigador informará de los operativos, se conoció que el inmueble allanado corresponde a...

Erlis Antonio León Castellanos, alías "El Cabro" aceptó ser extraditado a Estados Unidos de forma voluntaria, donde es requerido por la supuesta comisión de delitos de narcotráfico en esa nación. Supuestamente, El Cabro, pertenece a una estructura con sede en Honduras, de donde es originario, de donde se dedicaba a transportar grandes cantidades de cocaína, la cual era conocida como "La Organización del Valle", por lo que la Corte Distrital...

El exgerente de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café de Guatemala (Fedecocagua), Ulricht Gurtner se presentó por segunda vez ante el Juzgado de Extinción de Dominio, para solicitar que se levante el embargo que desde hace año y medio se decretaron sobre sus cuentas y por lo cual no puede hacer movimientos financieros, principalmente sobre las acciones que este posee en el Banco de Desarrollo Rural...

El Ministerio Público (MP) en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), informó este miércoles 25 de septiembre, sobre la captura de un ciudadano venezolano a quien se le acusa de ingresar alrededor de Q2.5 millones al sistema financiero guatemalteco sin que pudiera justificar su origen. De acuerdo a la Fiscalía contra Delitos Transnacionales durante varias diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias se logró la captura de...

La semana pasada, el Ministerio Público (MP) informó que un vinculado más al denominado caso Pitayass, fue ligado a proceso penal por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. Se trata de José Ottoniel Coc Barrios, quien según el MP, es el supuesto responsable de realizar transferencias bancarias con el dinero procedente de los negocios donde se explotaba sexualmente a mujeres de origen guatemalteco así como extranjeras. De acuerdo...

Tras una jornada de más de 10 horas, el Juzgado de Mayor Riesgo B decidió ligar a proceso penal a los 7 implicados en la muerte de dos profesionales vinculados al hospital Herrera Llerandi. A los presuntos responsables se les relaciona con una estructura de supuesta extorsión denominada "Los Calavera". Según se conoció, el juez encontró indicios suficientes para que los señalados sigan siendo investigados por los supuestos actos de extorsión...

Por segunda vez, Álvaro Alfonso Sinibaldi Aparicio, hermano del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, quien se entregó a la justicia hace dos semanas, se presentó ante el Juzgado de Mayor Riesgo D para someterse a una audiencia de primera declaración por su vinculación con el caso Construcción y Corrupción, sin embargo, esta se suspendió. Debido a que el proceso fue declarado en reserva, la audiencia no pudo llevarse a cabo...

El Gobierno de Guatemala se pronunció luego de la respuesta del Ministerio Público (MP) hacia la Procuraduría General de la Nación (PGN) sobre los casos «dormidos», de los cuales el MP afirmó que es el único ente encargado de las investigaciones. El 23 de julio último, el MP, a través de Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, respondió a la PGN sobre los casos «dormidos» que involucran...

Un hallazgo millonario reportó el Ministerio Público (MP) en Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, así como la captura de tres personas. Sin embargo, el objetivo original del operativo había derivado de una denuncia por un caso de disparos al aire en el barrio El Centro. Las autoridades no se imaginaron que al llegar a los inmuebles encontrarían más de ocho millones de quetzales en efectivo, escondidos en una caja...