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viernes, 9 mayo 2025
Etiqueta: Lavado de Dinero
¿Qué es la Lista Engel? Una explicación a profundidad
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este día la “Lista Engel” o Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte, que contiene el...
Ligan a proceso a siete personas señaladas de lavar US$ 7...
Por Lourdes Arana
lcarana@lahora.com.gt
El Juzgado Octavo Pluripersonal Penal dictó auto de procesamiento en contra siete personas señaladas de estar vinculadas con el lavado de US$...
MP y PNC realizan allanamientos en distintos puntos del país; 19...
Por María España
mespana@lahora.com.gt
El Ministerio Público (MP) en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) realiza numerosas diligencias de allanamiento en distintos puntos del territorio...
Unidad de Bancos reporta captura de 7 personas y 9 pendientes...
Por María España
mespana@lahora.com.gt
La Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP) informó que realizó 20 diligencias de allanamiento...
Othmar Sánchez obtiene medida tras permanecer prófugo
POR REDACCIÓN LA HORA
lahora@lahora.com.gt
El Ministerio Público informó que fue ligado a proceso penal por el delito de lavado de dinero u otros activos, el...
MP y PNC capturan a otro extraditable acusado de lavado por...
Por Lourdes Arana
lcarana@lahora.com.gt
Esta tarde fue capturado Christhian Renato Rodríguez Gallardo, quien es requerido por Estados Unidos; se le señala de pertenecer a una banda...
Por actos del 2014 al 2018, EE.UU. acusa de lavado a...
POR REDACCIÓN LA HORA
lahora@lahora.com.gt
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fiscales federales del Distrito Sur de Florida han presentado una acusación...
Departamento de Justicia hace referencia a investigación de la CICIG y...
Por Grecia Ortíz
gortiz@lahora.com.gt
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, dio a conocer hoy la denuncia en contra de Acisclo Valladares Urruela, por presuntamente haber...
Tras conocerse acusación en EE. UU., Acisclo Valladares Urruela es buscado...
POR REDACCIÓN LA HORA
lahora@lahora.com.gt
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) incluyó dentro de la lista de personas buscadas a nivel internacional al ex ministro...
Departamento de Justicia de EE.UU. acusa a Acisclo Valladares por lavado...
POR REDACCIÓN LA HORA
lahora@lahora.com.gt
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fiscales federales del Distrito Sur de Florida han presentado una acusación...
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La Hora 08-05-2025
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