Lavado de Dinero

Para este martes, se tenía previsto que la jueza de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz, resolviera un incidente presentado por defensores de implicados en el caso Construcción y Corrupción. Los abogados aseguran que la jueza no tiene competencia para conocer el proceso, ya que, aparentemente, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no había autorizado que el caso estuviese en esa judicatura. No obstante, previo a continuar con...

Como parte de su informe sobre la Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, el Departamento de Estado de EE.UU., ha recalcado la forma en que en Guatemala se han paralizado o desestimado investigaciones en un informe anual, elaborado en el 2024 y presentado este año. Entre los aparentes entes que estos han paralizado dichos casos de corrupción, principalmente enfocados en lavado de dinero, se hacen presentes el Ministerio Público (MP),...

La Hora reveló el pasado 27 de enero que el juez Delmar González ordenó la devolución de la casa de campaña del extinto Partido Patriota a una empresa vinculada al ex ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, a petición del Ministerio Público (MP). Esta decisión dejó sin sede a la unidad de Alerta Alba Keneth, que operaba en el edificio desde 2019, cuando el inmueble fue sometido a medidas cautelares...

El Juzgado especializado en delitos de Lavado de Dinero ligó a proceso penal a Julio Antonio Chocoj, contador de la empresa Datasys S.A. quien proveyó del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), al Tribunal Supremo Electoral (TSE). De acuerdo a la determinación del juez, existen suficientes elementos para que Chocoj siga siendo investigado por los delitos de lavado de dinero en grado de complicidad y estafa mediante documentos...

El Ministerio Público (MP) no proporcionó detalles sobre la inmovilización de Q300 millones a dos constructoras, en medio de un caso por posible corrupción y lavado de dinero, hecho del cual informó el pasado 5 de marzo. En esa fecha, el MP publicó en sus redes sociales que la Fiscalía de Extinción de Dominio había logrado que se decretaran medidas cautelares del embargo de dicha suma, que se encontraban en...

El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) comunicó hoy que espera progresos en la acción penal y la participación del Ministerio Público en las denuncias presentadas en julio de 2024 por contratos anómalos que suman Q 600 millones. En un comunicado, el ente estatal recuerda que descubrió que en 2022 y 2023 se adjudicaron proyectos de inversión y otras adquisiciones a empresas que se valieron de actos que encuadran en tráfico...

El Juzgado de Primera Instancia Penal especializado en delitos de Lavado de Dinero realizó este jueves la audiencia de primera declaración en contra de Julio Antonio Chocoj Xocoy, contador de la empresa Datasys S.A., a quien el Ministerio Público (MP) anunció su detención hace dos semanas vinculándolo a un caso de presunto lavado de dinero tras la venta del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) al Tribunal...

Federico Machado, el empresario argentino de la aviación que fue señalado de financiar campañas políticas de los expresidentes, Jimmy Morales y Alejandro Giamamttei, forma parte de una red de narcotráfico, por la cual, Estados Unidos presentó una acusación en la que explica cómo operaba usando aviones que circularon en Guatemala. Machado dijo en una entrevista a Prensa Libre que las aeronaves con droga que llegaron a Guatemala eran de una...

El Ministerio Público (MP) desde horas tempranas de este lunes 17 de febrero, realizó una serie de allanamientos encabezados por la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero, en donde, según sus redes sociales, estos correspondían a 14 diligencias en diferentes puntos del departamento de Guatemala. Por ser casos relacionados con lavado de dinero, el ente investigador afirma que no pueden dar más detalles porque el artículo 10 de la ley...

El Ministerio Público (MP) reportó la captura del contador de la empresa Datasys Guatemala S.A. señalado de posibles acciones anómalas por la supuesta adquisición anómala del sistema utilizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el conteo preliminar de votos en las elecciones de 2023. Según el ente investigador, después de que la Fiscalía Contra Lavado de Dinero realizara distintos allanamientos en diferentes partes del departamento de Guatemala, se logró...