Lavado de Dinero

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, en conferencia de prensa este lunes oficializó la entrega de la nueva iniciativa de ley contra el lavado de dinero, la cual afirmó que es importante para evitar que el país sea incluido en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Asimismo, el mandatario aseguró durante La Ronda que no aprobar esta iniciativa pondría en riesgo la reputación y operación...

El Tribunal Sexto de Sentencia Penal intentó por segunda vez iniciar este martes 15 de julio el juicio contra tres implicados en el caso Industria Militar, a quienes se les acusa del delito de lavado de dinero, sin embargo, la audiencia no se pudo llevar a cabo por ausencia de un defensor. Según explicó la presidenta del tribunal, Amparo Rivas, en el primer intento del juicio, el abogado de Rolando...

Tras una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), el Ministerio Público (MP) desarticula una red de tráfico de migrantes que presuntamente lavó casi Q9 millones, dinero obtenido por trasladar ilegalmente a personas hacia Estados Unidos. Durante la mañana del 9 de julio, la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC) realizó...

Tras conocerse que el expresidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Melvin Quijivix, fue ligado a proceso penal por el delito de lavado y beneficiado con una medida sustitutiva que le permite estar en libertad mientras es investigado. Se conoció que el juez suplente B del Juzgado Quinto Penal, Arnulfo Carrera, le concedió el pago de una caución económica consistente en Q400 mil para que este pueda permanecer en libertad...

El expresidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Melvin Quijivix, quedó ligado a proceso penal por el delito de lavado de dinero, sin embargo, este mantendrá su libertad según la decisión del juez suplente B del Juzgado Quinto Penal. Durante la audiencia que se realizó a puerta cerrada, se conoció que el juez Arnulfo Carrera, decidió que Quijivix siga siendo investigado por el delito de lavado de dinero, por lo...

Luego de iniciar bajo reserva la audiencia de primera declaración en contra del expresidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Melvin Quijivix, el juez suplente B, del Juzgado Quinto Penal, Arnulfo Carrera, decidió aplazar la misma para el próximo viernes 11 de julio. En dicha fecha, se tiene previsto que este decida si Quijivix es ligado o no a proceso penal por el delito de lavado de dinero, ilícito por...

Durante una conferencia de prensa matutina realizada este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó declaraciones en contra de Estados Unidos por la acusación contra tres entidades financieras mexicanas sancionadas por Washington por un supuesto lavado de dinero relacionado con el narcotráfico. En dicha conferencia, la mandataria mexicana aseguró que hace algunas semanas su gobierno recibió un “informe confidencial” por parte de autoridades estadounidenses, por la sospecha contra dichas...

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identifica a 3 entidades financieras mexicanas como fuentes de lavado de dinero presuntamente relacionadas con el tráfico de ilícitos. A través de un comunicado, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informa que emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México como una fuente principal de preocupación en materia de...

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) reporta un incremento en el monto denunciado por lavado de dinero en más del 300%, en comparación con lo denunciado en 2024. Esto lo dio a conocer la Superintendencia de Bancos (SIB) en su informe estadístico sobre las acciones desarrolladas por la IVE, Personas Obligadas (PO) y entidades que conforman el sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (LD/FT) en...

Durante la mañana de este martes 17 de junio, las autoridades de Costa Rica desplegaron un operativo de 20 allanamientos por un caso de legitimación de capitales y posible narcotráfico. Un guatemalteco exconvicto está vinculado a la estructura criminal, según la prensa costarricense. De acuerdo con información que comparten los medios de comunicación en Costa Rica, un hombre de nacionalidad guatemalteca, que purgó una pena de prisión por narcotráfico, tras...