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sábado, 10 mayo 2025
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Etiqueta: Lavado de Dinero

El INDE ha expresado el descubrimiento de diversos casos relacionados con la Red Q, que al momento esperan que sean investigados por el MP.

INDE espera progresos en investigaciones del MP sobre el caso Red...

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El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) comunicó hoy que espera progresos en la acción penal y la participación del Ministerio Público en las denuncias...
Julio Chocoj, contador de la empresa Datasys S.A. espera resolución de caso. Foto La Hora: Fabricio Alonzo

Caso TREP: Contador de Datasys espera que juez resuelva su situación...

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El Juzgado de Primera Instancia Penal especializado en delitos de Lavado de Dinero realizó este jueves la audiencia de primera declaración en contra de...

«Fred» Machado: las aeronaves vinculadas a la acusación de EE.UU., y...

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Federico Machado, el empresario argentino de la aviación que fue señalado de financiar campañas políticas de los expresidentes, Jimmy Morales y Alejandro Giamamttei, forma...
Parte de los allanamientos realizados por MP durante este lunes. Foto La Hora: MP

Publicaciones del MP causan confusión en detención de caso TREP-Datasys y...

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El Ministerio Público (MP) desde horas tempranas de este lunes 17 de febrero, realizó una serie de allanamientos encabezados por la Fiscalía Contra el...
Julio Chocoj, contador de la empresa Datasys Guatemala S.A. fue detenido por caso TREP. Foto La Hora: Fabricio Alonzo

Caso TREP-Datasys: MP abre segundo proceso y captura a contador de...

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El Ministerio Público (MP) reportó la captura del contador de la empresa Datasys Guatemala S.A. señalado de posibles acciones anómalas por la supuesta adquisición...
En búsqueda de indicios por tráfico de personas y lavado de dinero, el Ministerio Público y agentes de DIPAFRONT realizan diligencias de allanamiento en el municipio de Villa Nueva y Zona 18

Por tráfico de personas y lavado de dinero MP y DIPAFRONT...

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La Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes del Ministerio Público (MP), con apoyo de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT),...
Foto La Hora: PNC

Mujer es detenida al intentar ingresar objetos prohibidos a granja penal...

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Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a una mujer que intentó ingresar objetos prohibidos a la Granja Modelo de Rehabilitación Penal...
Cuatro implicados en el caso Industria Militar fueron ligados a proceso por lavado de dinero. Foto La Hora: Fabricio Alonzo

Caso Industria Militar: Juez revoca falta de mérito y procesa a...

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El Juzgado Séptimo Penal ligó a proceso penal a cuatro implicados en el caso Industria Militar, luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó...
La Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, en diligencias de allanamiento donde se desarticuló la estructura criminal denominada "Genoveva".

Desarticulan a red «Genoveva», por tráfico de personas desde Guatemala hacia...

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Genoveva Odilia Cinto Pérez, presunta líder de la estructura criminal «Genoveva», fue capturada este 22 de enero por agentes de la Policía Nacional Civil...
Ulrich Gurtner Kappeler

Caso Fedecocagua: Mynor Moto decidirá si implicados van a juicio por...

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Después de que Fiscalía especial Contra la Impunidad (Feci) desestimó la recusación contra el juez Mynor Moto en el "Caso Fedecocagua", tras determinarse que...

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