Lavado de Dinero

En la tarde de este viernes 19 de diciembre, la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de un presunto extorsionista, el cual contaba con una orden de captura por lavado de dinero u otros activos. Las autoridades indicaron que el sospechoso fue localizado en la 13ª avenida y 7 calle, zona 1 en el mercado Colón, por agentes de la Policía de Mercados (Polimerc). Los agentes uniformados informaron que...

Un total de 14 personas fueron capturadas este jueves en el departamento de Quetzaltenango, según informó el Ministerio Público (MP) como resultado de los operativos que iniciaron desde primeras horas de este jueves 18 en distintos puntos del país, dentro del operativo denominado “Albuquerque, contra el tráfico ilícito de migrantes. Las personas aprehendidas son sindicadas de los delitos de asociación ilícita, tráfico ilícito de guatemaltecos y lavado de dinero u...

La jueza suplente del Juzgado Especializado en Materia Tributaria, Débora Lucero, levantó la intervención que desde 2020 fue decretada en contra de la entidad Simply S.A., que tiene a su cargo la cadena de supermercados La Barata y que había sido intervenida por su supuesta implicación en un caso de evasión de impuestos que supera los Q400 millones. De acuerdo a la decisión de la juzgadora, la intervención, lejos de...

Un hombre fue ligado a proceso penal por el delito de lavado de dinero, luego de haber recibido sumas millonarias provenientes de la Municipalidad de San Miguel Petapa por supuestas prestaciones de servicios. El sindicado ha sido identificado por el Ministerio Público (MP) como José M., y este habría estado vinculado con el ya condenado exalcalde de la comuna, Rafael Eduardo González Rosales (2008-2012), también conocido como «Dr. Rafita». De esa...

La defensa de Francisco José Barrios Hernández, representante legal de Grupo Simply S.A., dueños de supermercados "La Barata", solicitó al Juzgado especializado en asuntos Tributarios, que levante el embargo a dicha entidad, ya que asegura ha tenido perdidas desde que se decretó la medida. En 2020, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, presentó un caso de defraudación tributaria, donde Grupo Simply S.A. donde Barrios es representante, habría evadido el pago...

Para este miércoles 26 de noviembre se tenía previsto que el Juzgado Quinto Penal realizara la audiencia de etapa intermedia en contra del expresidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Melvin Quijivix, donde se debía discutir si este debe enfrentar juicio por el delito de lavado de dinero. Sin embargo, la misma se suspendió porque el juez a cargo del caso se encuentra de vacaciones. Según se tuvo conocimiento, previó a...

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió la apelación que mantenía suspendido el inicio de juicio en contra de la fiscal Miriam Reguero, donde se le señalaba del delito de abuso de autoridad, sin embargo, en la resolución, los magistrados determinaron que la fiscal, víctima de dos ataques en su contra, debe ser procesada por otros dos delitos. Según la decisión del tribunal constitucional, se mantiene la decisión de la Sala...

En un puesto de control ubicado en la entrada del centro carcelario Renovación I, en Escuintla, agentes de la División de Investigación Policial (DIP) y elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Luis “N”, de 42 años, quien tenía vigente una orden de captura por el delito de lavado de dinero y otros activos. Según el informe de las autoridades, durante la verificación de identidad que se realiza...

El Juzgado de Mayor Riesgo B suspendió la continuidad de la audiencia de etapa intermedia dentro del caso Fedecocagua, luego que se informara de la interposición de un recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa del exgerente general, Ulrich Gurtner. De acuerdo con lo informado por el abogado de Gurtner, Óscar Poroj, al juzgado, el pasado viernes se presentó el recurso, ya que se considera que en el caso se...

Para este lunes 10 de noviembre se tenía previsto que el Juzgado especializado en delitos de lavado de dinero llevara a cabo la audiencia de etapa intermedia en contra del abogado David Barrera, implicado en el caso B410, sin embargo, la misma fue suspendida por segunda vez. Según se conoció, derivado al número creciente de casos que recientemente han sido presentados a esa judicatura, existen diversas audiencias de primera declaración...