La OFAC

Internacional

EE.UU. sanciona a la petrolera estatal cubana CUPET, en medio de la escalada de tensiones

Agencia EFE -
El Gobierno de Estados Unidos sancionó este jueves a la petrolera estatal cubana Unión Cuba-Petróleo (CUPET) -dedicada a la extracción, refinamiento y producción de crudo en la isla- que, según Washington, incluye activos clave que fueron "expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses". La empresa fue incluida hoy en la lista de OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU.) del Departamento del Tesoro que engrosa la relación de entidades gubernamentales...
Nacionales

OFAC responde a Miguel Martínez por demanda y dice que fue sancionado con norma emitida por Trump

Heidi Loarca -
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos respondió al exdirector del extinto Centro de Gobierno, Miguel Martínez, por la demanda que este presentó para ser desligado de las sanciones migratorias y financieras que le afectan a nivel internacional. El pasado 30 de septiembre, se conoció que el exfuncionario presentó una demanda a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), a raíz de que fue sancionado por el...
Nacionales

¿A qué guatemaltecos les han aplicado la Ley Magnitsky?

Diego España -
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a varios guatemaltecos más allá de la “Lista Engel” y desde hace varios años comenzó a incluir a connacionales en una nómina particular. La Ley Magnitsky, que entró en vigencia en 2016, cobró protagonismo nuevamente tras incluir a tres empresas de minería señaladas de supuestos actos de corrupción en Guatemala: Compañía Guatemalteca de...