La Línea

Por Lourdes Arana lcarana@lahora.com.gt Este martes se realiza la audiencia de primera declaración de William Estuardo Morales Lima y Pablo Andrés Rivano Morales, señalados en el caso La Línea 2.0, ambos se pusieron a disposición del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, luego de estar prófugos de la justicia. William Morales, se encontraba era buscado desde 2016 y es señalado por la Fiscalía Especial contra la...

Por Lourdes Arana lcarana@lahora.com.gt El Juzgado de Extinción de Dominio a cargo del juez Marco Antonio Villeda, declaró con lugar la acción de extinción de dominio de USD $10 mil dólares vinculados a Salvador Estuardo González Álvarez, alias “Eco”. El dinero se habría usado como garantía por la compraventa de un inmueble ubicado en Palín, Escuintla. Según la investigación de la Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público (MP), este dinero...

Por Lourdes Arana lcarana@lahora.com.gt La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, ordenó que la investigación por drogas ubicadas durante un allanamiento del caso La Línea 2.0, la cual tiene a su cargo la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), fuera trasladada a otra Fiscalía. Esta es la segunda ocasión en la que Consuelo Porras quita una investigación asignada a la FECI para trasladarla a otra Fiscalía. El...

Por Lourdes Arana lcarana@lahora.com.gt Este jueves, se retomó la audiencia de primera declaración en el Juzgado de Mayor Riesgo “B”, para terminar de escuchar a las partes involucradas en el caso conocido como La Línea-Consolidadores. El juez de mayor riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, decidió ligar a proceso penal a los 11 implicados en el caso, por delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho activo. https://twitter.com/lahoragt/status/1304141064715022340 El juzgador dictó auto de procesamiento en...

POR LOURDES ARANA lcarana@lahora.com.gt El juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, emitió sentencia condenatoria por medio de la vía del procedimiento abreviado, por el delito de cohecho activo, en contra de cinco empresarios acusados en el caso La Línea. Las sentencias se emitieron contra 1. Kyung Rang Hong 2. Il Kim 3. Mirna Lucrecia Montenegro Armas 4. Zhonlang Huang 5. Zhixiang Chen https://twitter.com/lahoragt/status/1299387593231159297 Estas personas fueron usuarios del mecanismo de defraudación y cómplices del delitos por los...

POR REDACCIÓN LA HORA lahora@lahora.com.gt El Ministerio Público (MP), informó que durante uno de los allanamientos que realizó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), por las investigaciones a una estructura de defraudación aduanera relacionada a La Línea, incautó efedrina. “Además de la información contable, financiera y aduanal, en allanamiento efectuado en Pan Atlantic Carrier, S.A. (zona 14) FECI incautó dos indicios que según prueba corresponden a “efedrina”: a)25 bolsas (30.5 kgs.);...

Por Cristian Velix cvelix@lahora.com.gt El Juzgado de Mayor Riesgo “B” otorgó un suspensión condicional de la persecución penal a Kyun Rang Hong, Zhonglan Huang y Zhixiang Chen, por el delito de caso especial defraudación aduanera, esto en el marco del Caso La Línea. La medida, al igual que otras emitidas por el dicha judicatura, se debe a que los sindicados realizaron los pagos de los impuestos defraudados a la Superintendencia de Administración...

Por Cristian Velix cvelix@lahora.com.gt Por pagar los impuestos, el Juzgado de Mayor Riesgo “B”, dirigido por el juez Miguel Ángel Gálvez, decidió otorgar una medida desjudicializadora de suspensión condicional de la persecución penal, para Il Kim y Mirna Lucrecia Montenegro Armas, sindicados en el Caso La Línea. Con dicha medida otorgada por la judicatura, se suspende la continuación del proceso penal para los señalados por el delito de caso especial de defraudación...

Por Cristian Velix cvelix@lahora.com.gt El juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, condenó por la vía del procedimiento abreviado a cinco personas, quienes fueron señaladas de ser usuarias de “La Línea”, esto por el expediente judicial que lleva el mismo nombre. Las personas condenadas son Hugo Jo Hu, María Olimpia Oliva Vivar, Fang Meiyu, Augusto René Castillo López y Jae Uk An, a quienes se les impuso la...

Por Cristian Velix cvelix@lahora.com.gt El 16 de abril de 2015 se presentó el Caso La Línea, el cual develaba la existencia de una presunta estructura criminal de defraudación aduanera que involucra a diversos exfuncionarios, sin embargo, a la fecha el proceso sigue sin resolverse y, de hecho, se encuentra suspendido. Dicho expediente judicial fue el inicio de un conjunto investigaciones realizadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la extinta...