Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos

El esfuerzo que se viene realizando para impedir la aprobación de una efectiva Ley Contra el Lavado de Dinero u otros Activos y el Financiamiento al Terrorismo es totalmente comprensible si entendemos la importancia que puede tener un adecuado sistema para seguir la pista del dinero. Ciertamente ello no es suficiente, porque de nada serviría la ley si el país hubiera seguido con una Fiscalía General que ha enterrado...

La Corte de Constitucionalidad (CC) emitió un fallo con el cual detuvo la investigación de la Fiscalía Especial Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público (MP) contra la Iglesia Cristiana “Casa de Dios”, por un supuesto lavado de dinero. De acuerdo a la resolución del pasado 28 de febrero de 2023, la resolución tuvo el voto favorable de los magistrados titulares Héctor Hugo Pérez Aguilera, Néstor...