Departamento del Tesoro de EE. UU.

Durante una conferencia de prensa matutina realizada este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó declaraciones en contra de Estados Unidos por la acusación contra tres entidades financieras mexicanas sancionadas por Washington por un supuesto lavado de dinero relacionado con el narcotráfico. En dicha conferencia, la mandataria mexicana aseguró que hace algunas semanas su gobierno recibió un “informe confidencial” por parte de autoridades estadounidenses, por la sospecha contra dichas...

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identifica a 3 entidades financieras mexicanas como fuentes de lavado de dinero presuntamente relacionadas con el tráfico de ilícitos. A través de un comunicado, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informa que emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México como una fuente principal de preocupación en materia de...

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló que el cartel mexicano La Nueva Familia Michoacana (LNFM), además de estar implicado en el tráfico de drogas y personas hacia territorio estadounidense, ha desarrollado un esquema de lavado de dinero basado en la venta de ropa usada en México. Este mecanismo criminal fue atribuido a Adita Hurtado Olascoaga, hermana de los principales líderes del cartel, Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga,...

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos respondió al exdirector del extinto Centro de Gobierno, Miguel Martínez, por la demanda que este presentó para ser desligado de las sanciones migratorias y financieras que le afectan a nivel internacional. El pasado 30 de septiembre, se conoció que el exfuncionario presentó una demanda a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), a raíz de que fue sancionado por el...

El exdirector del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, exige al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que lo retiren de la lista negra financiera y presentó presuntas pruebas con las que asegura estaría exento de culpabilidad en la compra de vacunas Sputnik V, contra el covid-19. Martínez, quien fue funcionario en el inicio del gobierno de Alejandro Giammattei, demandó al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para exigir que...

El Ministerio Público (MP), de María Consuelo Porras, cumple 300 días, a la sombra del caso B410 sin presentar resultados en alguna investigación contra Miguel Martínez, pareja del expresidente Alejandro Giammattei, desde que el exmandatario dejó el poder el pasado 14 de enero. En tanto, el ente investigador optó por desestimar una denuncia que los señalaba a ambos. Martínez y Giammattei tienen prohibida la entrada a Estados Unidos por “su...