Departamento del Tesoro de EE. UU.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes una flexibilización temporal de ciertas medidas de supervisión financiera para permitir que las instituciones estadounidenses faciliten operaciones autorizadas relacionadas con la recuperación económica y la ayuda humanitaria en Venezuela tras los recientes terremotos en el país. La medida, anunciada por el Tesoro, establece que la Red de Control de Delitos Financieros, no emprenderá acciones de cumplimiento contra entidades financieras que...

Mientras la mayoría de diputados del Congreso recibe su salario y prestaciones mediante depósitos bancarios, seis legisladores cobran sus remuneraciones a través de cheques. Entre ellos se encuentran Felipe Alejos y Allan Rodríguez, ambos sancionados por el Gobierno de Estados Unidos bajo la Ley Global Magnitsky, una medida que busca excluir del sistema financiero internacional a personas señaladas de corrupción. Información proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos del Legislativo,...

Con la captura del extraditable, Eugenio Darío Molina-López, alias “Don Darío” quien es de los líderes de la organización criminal Los Huistas, junto a Aler Baldomero Samayoa Recinos, detenido hace un año, se recuerda un negocio de café vinculado a esta estructura. En 2018, las autoridades estadounidenses revelaron una investigación con la que presentaron señalamientos ante un juzgado de la corte Distrital de Columbia, EE.UU.  La investigación del gobierno de EE.UU....

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este viernes "estrecho de Trump" al estrecho de Ormuz, además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que la firma del presidente se incluirá en los futuros billetes, marcando la primera vez en la historia que un presidente en ejercicio aparece en un billete. "Estamos negociando ahora (con Irán) y sería genial si pudiésemos hacer algo, pero tienen que abrirlo. Tienen...

La Oficina de Control de Activos Extranjero (OFAC, siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE. UU. explica las razones por las cuales, es improcedente retirar al exdirector del extinto Centro de Gobierno, Miguel Martínez, de la lista negra financiera internacional (SDN). Desde el 1 de diciembre de 2023 cuando fue incluido en la lista de la OFAC, Martínez contrató al abogado Alexei Schacht para demandar al Tesoro de...

Un listado, donde se cita una nota de La Hora, da una pista de una de las razones para denegarle la salida de la lista negra financiera de la OFAC a Miguel Martínez, exjefe del extinto Centro de Gobierno de Alejandro Giammattei. El proceso de la demanda de Martínez en contra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para ser retirado de la lista negra de la Oficina de...

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió que cárteles mexicanos están utilizando redes chinas de lavado de dinero para blanquear las ganancias de la venta de drogas en territorio estadounidense. Según un aviso emitido por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), entre enero de 2020 y diciembre de 2024 se identificaron aproximadamente 312 mil millones de dólares en transacciones sospechosas, de acuerdo con el comunicado de la...

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC en inglés) del Departamento del Tesoro de EE. UU., dio a conocer que este 6 de agosto impuso sanciones contra cuatro personas vinculadas con el Cártel del Noreste (CDN), que opera en México, específicamente en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Esta organización criminal, según el Departamento del Tesoro, ha estado involucrado en el tráfico de narcóticos y otras drogas ilícitas, como fentanilo,...

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer sobre la sanción a la estructura criminal conocida como "Cartel de los Soles", dando una recompensa de US$ 25 millones por su presunto líder, el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La noticia fue compartida por a través de las redes sociales de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), donde estos solicitan la cooperación...

Un Tribunal concedió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos no contestar a la demanda del exdirector del extinto Centro de Gobierno, Miguel Martínez, por haber sido incluido en la lista negra financiera internacional de la Oficina de Control de Activos Extranjero (OFAC, siglas en inglés). El 18 de abril el Departamento del Tesoro presentó ante el Tribunal una moción de consentimiento para renunciar a la respuesta exigida por Martínez. Según...