defraudación

En una nueva audiencia que se celebró a puerta cerrada, el Juzgado de Primera Instancia Penal especializado en materia tributaria, ligó a proceso al tercer implicado en el caso B410 que fue detenido el pasado 16 de diciembre, al considerar que hay suficientes elementos que deben seguir siendo investigados. Según la determinación de la juez Erika Granados, Medardo López Morales, exjefe de compras del Hospital General San Juan de Dios...

Las autoridades del Ministerio Público (MP), confirmaron a La Hora que existen tres denuncias en contra de Douglas Alexis Espinales Baños, un contratista del Estado que en el periodo de gobierno del expresidente Alejandro Giammattei y su pareja Miguel Martínez, recibió adjudicaciones en diferentes instituciones por una suma de Q147.7 millones. Desde 2023, La Hora realizó publicaciones al respecto del contratista individual. La información da cuenta que dos denuncias están...

La Hora ha dado a conocer en varias publicaciones periodísticas que el contratista individual Douglas Alexis Espinales Baños por medio de las empresas Construcción y Transportes Espiba y Affida Express, recibió millonarios contratos durante la cuestionada gestión del expresidente Alejandro Giammattei y su pareja sentimental Miguel Martínez.  https://twitter.com/lahoragt/status/1861782622134768033 En contraste, este martes 26 de noviembre, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), dio a conocer en una conferencia de prensa el caso...

El Ministerio de Gobernación (Mingob) efectuó compras de baja cuantía a una segunda empresa de la red B410, señalada de defraudar al fisco por más de Q300 millones. Se trata de la empresa Consorcio Las Mallorcas, S. A. que, durante 2023 —el primer año que hizo negocios con el Estado—, recibió 240 adjudicaciones por Q4 millones 954. Algunos de los productos vendidos exceden el precio de a cómo se cotizan...

El ciudadano suizo Ulrich Gurtner Kappeler fue detenido durante allanamientos realizados este 15 de junio en su vivienda de la zona 16 capitalina, en seguimiento a una denuncia presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), según detalló el Ministerio Público (MP). La aprehensión fue realizada durante diligencias lideradas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en seguimiento a una querella por parte de la SAT, por la supuesta comisión de los delitos de...

El expresidente Otto Pérez Molina deberá resarcir al Estado por más de Q4 millones, resolvió este lunes 30 de octubre el Juzgado de Mayor Riesgo B, derivado de haber sido condenado en el caso Cooptación del Estado, en el cual decidió acogerse a los beneficios de la Ley de Aceptación de Cargos. Según el fallo de la referida judicatura, el exmandatario debe pagar una reparación digna de Q4 millones 69...

El ex titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Carlos Enrique Muñoz Roldán, declaró en la fase final del juicio por el caso La Línea que: “por supuesto que hubo defraudación fiscal y muy fuerte”. Sin embargo, hizo referencia a un período posterior a su gestión y mantuvo la narrativa de criticar a la FECI, así como a la CICIG. Durante la audiencia Muñoz buscó desvirtuar la prueba material...

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), informó que la Policía Nacional Civil (PNC), capturó a un hombre al que acusan del delito de defraudación aduanera. De acuerdo con el ente recaudador está acción derivó de una investigación que realizó el personal de esa institución. De acuerdo con la SAT, el detenido fue identificado como Cristóbal Jesús Gómez Moreno. Detalló que, en la investigación realizada por personal de la SAT, se determinó...

Por María España mespana@lahora.com.gt Esta tarde, la empresa mercantil Agencias JI. Cohen fue intervenida por la posible comisión del delito de Defraudación Tributaria, por autorización del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera del Municipio y Departamento de Guatemala a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). De acuerdo con la Superintendencia, esta acción está dentro de los objetivos de la Administración Tributaria para “velar por el adecuado cumplimiento...

Por Lourdes Arana lcarana@lahora.com.gt Este domingo, la Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando Aduaneros realizaron 33 diligencias de allanamiento en Pajapita, Catarina y Ayutla, San Marcos, así como en Coatepeque, Quetzaltenango, por el caso Los Polleros, en el cual las autoridades señalan a dos organizaciones dedicadas al contrabando de aves de corral desde México hacia Guatemala. Según los indicios de la Fiscalía, el monto defraudado con estas acciones al Estado de...