Cuentas bancarias

Siendo sindicada por delitos de hurto agravado y lavado de dinero u otros activos, autoridades capturaron a una mujer que presuntamente habría desviado más de Q480 mil de cuentas bancarias desde el año 2021, según lo dio a conocer el Ministerio Público (MP). La capturada fue identificada como Yosselyn Karina Santos Marroquín, de 32 años, quien según las investigaciones, presuntamente en su función como gestora de negocios en una entidad...

Aviv Farmacéutica es otra de las empresas por las cuales la Intendencia de Verificación Especial (IVE) presentó denuncias por posibles transacciones sospechosas desde sus cuentas bancarias, pero que el Ministerio Público (MP), aparentemente, no ha investigado o al menos no ha dado a conocer avances o tomado acciones. Esta compañía, que se convirtió en una de las favoritas para adjudicar contratos durante el gobierno anterior, fue objeto de dos denuncias...

El exgerente general de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café De Guatemala (Fedecocagua), Ulrich Gurtner, solicitó al Juzgado de Extinción de Dominio que se levante el embargo sobre las cuentas bancarias vinculadas a su persona, medida con la cual se inmovilizaron fondos y acciones que este tiene en el Banco de Desarrollo Rural (Banrural), que suman más de Q1 millón. Los recursos fueron congelados a petición del...

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que no se reportaron ingresos de US$109 millones, el equivalente a Q866 millones, en ingresos no declarados entre los años 2021 y 2022, de las actividades de arrendamiento ocasional de inmuebles destinados a vacacionar u hospedaje. El Superintendente de Administración Tributaria, Marco Livio Díaz, junto con Óscar Hernández, Intendente de Fiscalización, revelaron estas acciones en conferencia de prensa. Las acciones de...

En un juzgado de extinción de dominio comenzó el proceso para extinguir más de Q1 mil millones de las cuentas bancarias de los implicados en el caso conocido como Fedecocagua. Lo anterior fue informado por el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, quien aseguró que ya fue abierto un expediente judicial por el dinero hallado, por lo que se busca que este pase al Estado. Esto...

“El número de malhechores no autoriza el crimen.” Charles Dickens Se ha vuelto recurrente en los últimos días, una situación por la que han saltado las alarmas, en un país kafkiano como el nuestro, en el que desafortunadamente la truhanería parece afianzarse, sin que el ciudadano pueda encontrar una respuesta institucional, a los males que amenazan su vida, su patrimonio y su bienestar, se ha convertido en un continuo problema, el vaciado...

En conferencia de prensa, el presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco, indicó que con las medidas tomadas por miembros de esa y otras agrupaciones indígenas en las afueras de la sede central del Ministerio Público (MP), en el barrio Gerona, en la zona 1 capitalina, no se han realizado acciones para impedir el el ingreso de trabajadores de esa institución a las referidas instalaciones. "Allí se está...

Según explicó La Prensa Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ordenó congelar las cuentas bancarias de varias diócesis del país, incluyendo la de Estelí y Matagalpa, además de la Arquidiócesis de Managua, como parte de los últimos ataques a la Iglesia Católica Ese medio explica que en redes sociales también circulaba información de que la medida se aplicó a todas las diócesis del país. “Todas las parroquias han quedado sin fondos...