Compañía Procesadora de Níquel

El 18 de noviembre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a las empresas mineras Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), Compañía Procesadora de Níquel (ProNiCo) y Mayaniquel. Así como al ciudadano ruso, Dmitry Kudryakov y a la ciudadana bielorrusa, Iryna Litviniuk. Esto por un supuesto esquema de corrupción en el que los mencionados dirigieron múltiples sobornos...

La compañía internacional Solway Investment Group (SIG) asegura haber iniciado acciones a raíz de los señalamientos hechos por la Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en contra de ciudadanos rusos y tres empresas mineras subsidiarias en Guatemala, en la que se incluye una investigación “independiente” y la colaboración con el gobierno norteamericano. Lea: Juego de palabras...

El Ministerio Público confirmó que trasladará a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero otros activos, a cargo de la Fiscal de sección Ingris Anaelia Xuc Cu, los datos proporcionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por sanciones financieras al ciudadano ruso Dmitry Kudryakov, la ciudadana bielorrusa, Irina Litviniuk y tres empresas mineras. “El viernes 18 de noviembre de 2022 se recibió comunicación oficial por parte del...

El presidente Alejandro Giammattei participó en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en la que habló de la protección a la vida, la familia y la libertad religiosa, esto algunas horas después de que el Departamento del Tesoro anunciara sanciones de acuerdo a la Ley Magnitsky contra empresas mineras y sus principales socios por presunta corrupción. Se consultó con analistas políticos respecto al tema y la manera en la...