Asociación Bancaria de Guatemala

Una de las consecuencias más importantes de la existencia de redes de corrupción o narcotráfico es la absoluta necesidad de lavar el dinero mal habido y por ello la preocupación internacional respecto a países que necesitan renovar sus herramientas y esfuerzos para evitar esa práctica que es indispensable para distintas organizaciones criminales. En julio de este año el gobierno envió al Congreso la iniciativa de ley para regular más...

La Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), ofreció su postura sobre algunos puntos a considerar de la iniciativa de la ley antilavado. Gerardo Orozco, Subgerente Jurídico de la ABG conversó con La Hora y recordó que la iniciativa 6593 presentada por el gobierno de Bernardo Arévalo tiene la ventaja de haber sido revisada por organismos internacionales y se ajusta más a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y...

La comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República inició la discusión de la iniciativa de ley 6593, contra lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo, que presentó el organismo Ejecutivo hace dos meses y medio. En la reunión de este 22 de octubre, los diputados escucharon opiniones de la Superintendencia de Bancos (SIB), la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) y de la Comisión...

Existe una serie de recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que cada país debe seguir para proteger el sistema financiero global contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo. En ese sentido, la Asociación Bancaria de Guatemala, dio a conocer estas  recomendaciones, las cuales son una referencia. Si bien, se aclara que estas no son vinculantes como el caso de una ley, si los países no las cumplen,...

En el marco de la iniciativa de Ley antilavado, la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) explica cómo se lava dinero y las acciones para combatir este delito, aclarando así dudas que surgen en torno a este tema. Durante un seminario ofrecido por esta entidad, Susan Rojas, ex Intendente de Verificación Especial y representante de ABG, brindó una explicación de lo que consiste el delito de lavado de dinero. La profesional inició...

La Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), realizará la 21 edición del Congreso regional para la Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo (CLADIT), en el que participarán personas y entes obligados de los distintos sectores económicos y productivos del país. La actividad se llevará a cabo en modalidades virtual, presencial y transmisión online, los días 15 y 16 de mayo de 2024, por lo que extienden la invitación a las personas interesadas en participar. "No...

La fiscal general María Consuelo Porras sostuvo una nueva reunión de trabajo, ahora con autoridades de la Superintendencia de Bancos (SIB) y miembros de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) “en seguimiento a la conformación de la mesa técnica” y en la que hablaron de varios temas, entre ellos los delitos financieros, informó el Ministerio Público (MP) en sus redes sociales. En la reunión, no obstante, no se hizo ver...

La Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), anunció que se llevará a cabo su 42 Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero (COLADE 2023) en el que está previsto atender a profesionales de las finanzas. Durante estas fechas se proporcionarán herramientas digitales de la nueva legislación para el desarrollo en el mundo tecnológico de las finanzas internacionales. La ABG informó que por medio de sus extensiones académicas como son sus marcas educativas, Escuela...

Por: Jessica Pérez Galindo Mperez@lahora.gt La Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), a través de la Escuela Bancaria de Guatemala (EBG) y la Escuela Bancaria Centroamericana (EBC) realizó el XX Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero u otros Activos y el Financiamiento del terrorismo (CLADIT 2023). El Congreso se realiza en modalidad virtual y modalidad presencial en el Salón Las Naciones del Hotel Barceló Guatemala el 22 y 23 de...

Expertos abordaron la importancia de promover la inclusión financiera como factor fundamental para impulsar un desarrollo económico favorable y sostenible que facilita la vida cotidiana de los guatemaltecos, durante el XVIl Congreso Regional de Remesas Familiares, Microfinanzas e Inclusión Financiera (Coremif) 2022, organizado por la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) que finalizó este viernes. En el evento, celebrado de manera virtual, conferencistas nacionales y extranjeros de reconocida trayectoria, expusieron las...