POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron este día la existencia de una estructura criminal, integrada por Mario Leal Castillo, ex vicepresidenciable de la UNE, y el diputado Felipe Alejos, entre otros personajes, que presuntamente cobró comisiones ilícitas a nueve empresas a cambio de agilizarles la devolución de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria.
En conferencia de prensa, la Fiscal General y Jefa del MP, Thelma Aldana, y el titular de la CICIG, Iván Velásquez, explicaron que esta estructura cobró comisiones ilícitas a empresarios y traficó influencias en la SAT para agilizar procedimientos administrativos en favor de empresas a fin de que agilizara la devolución del crédito fiscal con premura.
Dicha estructura criminal estaba encabezada por altos funcionarios de la SAT, entre quienes se encuentran los extitulares Omar Franco Chacón y Carlos Muñoz. El operador central era Geovanni Marroquín Navas, extrabajador de la SAT y amigo de los directivos de esa institución. Marroquín tenía como intermediarios a Alfredo Muñoz Ledo Carrillo, Mario Leal Castillo y Felipe Alejos.
Los intermediarios, según explicó la Fiscal General, eran los encargados de captar los clientes para la estructura.
“Los funcionarios de la SAT aprovechaban su posición y priorizaban expedientes de devolución de crédito fiscal y a cambio recibían un porcentaje del pago”, dijo Aldana en la conferencia.
EMPRESARIOS QUE PAGARON COMISIONES
En total, fueron nueve empresas las que utilizaron los servicios de la estructura criminal, según las investigaciones. Estas entidades son: Aceros de Guatemala, S.A.; Industria de Tubos y Perfiles, S.A., Maya Quetzal, S.A., Mag Alcoholes, S.A., Productos y Servicios Azucareros, S.A., Producción y Negocios Industriales, Reforestadora de Palmas de el Petén (REPSA) S.A. e Ingenio Palo Gordo, S.A.
Se estima que Aceros de Guatemala pagó en comisión a la estructura criminal Q1, 608,901.98. Con esto, los miembros de la estructura lograron que 3 expedientes de crédito fiscal de la entidad se resolvieran en 290 días.
Otras dos empresas que ingresaron las solicitudes de devolución de crédito fiscal en la misma fecha que Aceros de Guatemala, pero que no pagaron las comisiones, hasta la fecha aún se encuentran a la espera de que se resuelvan sus expedientes, comentó Aldana como ejemplo para demostrar la eficacia de la estructura.
El total del crédito fiscal devuelto a Aceros de Guatemala fue de Q13 millones 407 mil 516.51.
OTRAS EMPRESAS
Maya Quetzal: – Pago en comisión a la estructura Q260 mil- La empresa fue captada como cliente por Mario Leal Castillo – El crédito fiscal devuelto fue de Q2 millones 705 mil 036- Mario Leal recibió por sus servicios como intermediario Q86 mil 658 – Expedientes tramitados de crédito fiscal: 2
Industria de Tubos y Perfiles: – Tramitó 2 expedientes de devolución de crédito fiscal- Se le devolvió en crédito fiscal Q 5 millones 478 mil 832- Pagó en comisión a la estructura Q 630 mil 065.68- La empresa fue captada como cliente por Alfredo Muñoz Ledo Carrillo
REPSA: – Tramitó 2 expedientes de devolución de crédito fiscal- Pagó en concepto de comisión a la estructura criminal Q 4 millones 309 mil 715. Esto fue entregado a Geovanni Marroquín.- La empresa fue captada como cliente por Mario Leal Castillo- Leal Castillo recibió por sus servicios Q908 mil 302.14
Producción y Negocios Industriales: – Tramitó 4 expedientes de devolución de crédito fiscal- Fue captada como cliente por Mario Leal Castillo. Por estos servicios, él recibió Q481 mil 634 producto de la comisión que pagó la entidad.- Los funcionarios de la SAST recibieron producto de la comisión Q495 mil 152.93.
Ingenio Palo Gordo: – Tramitó 3 expedientes de devolución de crédito fiscal- Fue captada como cliente por la estructura por medio del diputado Felipe Alejos Lorenzana – Los pagos no se efectuaron porque por esas fechas el operador de la estructura, Geovanni Marroquín fue capturado por su presunta vinculación al caso La Línea.
Ingenio Magdalena S.A.- Tramitó 2 expedientes de devolución de crédito fiscal – Pagó en comisión a la estructura Q4 millones 750 mil 113.74- Fue captada como cliente por Mario Leal Castillo
Productos y Servicios Azucareros – Tramitó 3 expedientes de devolución de crédito fiscal- Pagó a la estructura Q5 millones 161 mil 996.70- Fue captada como cliente por Mario Leal Castillo
PRÓFUGOS Y CAPTURAS
Por este caso permanecen prófugas de la justicia: Mario Roberto Leal Castillo, Ardany Ernesto Caal Caal, Pablo Gerardo Muñoz Morales, Jorge Estuardo Moreno de León, Hugo Alberto Molina Botrán, Carlos Enrique Arévalo García, Luis Alberto Paz Masek y Juan Milton Molina Botrán, Jorge Raúl Cardona Alfaro.
Asimismo, fueron capturadas por esta mañana ocho personas: Inngmar Walterio Iten Rodríguez, Luis Fernando Leal Toledo y Jorge Luis Monterroso Toledo, por cohecho activo; Jorge Mario Morán Sosa y Jorge Dagoberto Arriola, por asociación ilícita y cohecho activo; Marlon Estuardo Marroquín Silva, por asociación ilícita, cohecho activo y lavado de dinero u otros activos; Rudy Baldemar Villegas Vanegas, enriquecimiento ilícito y Cristian René Álvarez Vega, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activo.
