El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA) ofrecen hasta USD 12 millones por información para capturar a Griselda, la mujer más buscada por las autoridades de EE. UU., y también a su medio hermano, quien lidera una red de defraudación a través de 4 negocios en Puerto Vallarta, en Jalisco, México.
Los dos están señalados de operar en la referida red de defraudación de tiempos compartidos en contra de varios estadounidenses, para lo cual utilizaron al menos 4 negocios, todos ubicados en Puerto Vallarta y al servicio del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), según la investigación de EE. UU.
Julio César Montero Pinzón, también conocido como «El Tarjetas» o «Moreno», sería el líder de la estructura conformada por 9 integrantes, incluida su media hermana, Griselda Margarita Arredondo Pinzón, de 36 años.
La investigación identificó 4 negocios enfocados en bienes y raíces, y construcción, que habrían servido para el fraude:
- Realty & Maintenance: ubicada en la calle Luis Donaldo Colosio 550, Lazaro Cardenas, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico. Constituida el 18 de julio de 2018. Está a nombre de Xeyda Del Refugio Foubert Cadena, miembro de la estructura y sancionada por EE. UU.
- Bona Fide Consultores: usa la misma dirección que Realy & Maintenance. Fue constituida el 16 de enero de 2021. Está a nombre de Emiliano Sánchez Martínez, miembro de la estructura y sancionado por EE. UU.
- Pacific Axis Real State: constituida el 18 de julio de 2018 y solo especifica dirección como Puerto Vallarta, Jalisco. El negocio está a nombre de Xeyda Del Refugio Foubert Cadena.
- Constructora Sandgris: constituida el 12 de marzo de 2019 y registrada como propiedad de Griselda Margarita Arredondo Pinzón. Solo se especifica Puerto Vallarta, Jalisco como dirección.
Las cuatro empresas están sancionadas financieramente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. y desde marzo de 2023, más de 40 empresas mexicanas han sido sancionadas por su vinculación, directa o indirecta, al fraude de tiempos compartidos del CJNG.
Las autoridades refieren que la mayoría de estas empresas tienen su sede en la ciudad turística de Puerto Vallarta, considerada un bastión estratégico del CJNG. «Muchas de estas compañías han recibido pagos directos de víctimas estadounidenses de fraudes de tiempos compartidos», sostiene la investigación.
PROPIETARIOS DE TIEMPOS COMPARTIDOS
Griselda y su medio hermano están señalados de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Debido a ello, también están incluidos en las sanciones de la OFAC.
El fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella, explica que «Montero Pinzón y Arredondo Pinzón engrosaron las arcas de una peligrosa organización terrorista mediante un sofisticado esquema de fraude que estafó a miles de propietarios estadounidenses de tiempo compartido».
El sistema de tiempo compartido es una forma de renta temporal, generalmente destinada a propiedades vacacionales como apartamentos, hoteles, etc. Los interesados alquilan con anticipación un inmueble por un tiempo establecido, se explica en el portal de Fidelity Real State.
EE. UU. ofrece USD 2 millones para capturar a Griselda, la mujer más buscada del FBI
