El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó, este viernes 27 de diciembre, en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, a la magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), Claudia Paniagua, así como al expresidente del Banco de los Trabajadores (Bantrab), Jorge Adolfo Mondal Chew, por lo cual suman 55 guatemaltecos que figuran en la referida lista.
De acuerdo al Departamento de Estado, Mondal Chew, incurrió en importantes actos de corrupción al sobornar a magistrados del Tribunal Constitucional para mantener su puestos al frente del Bantrab.
A su vez, Estados Unidos aseguró que Paniagua, en su calidad de magistrada de la CC, estuvo involucrada en importantes actos de corrupción al aceptar sobornos a cambio de sentencias favorables de la alta Corte.
Paniagua fue parte de los magistrados suplentes, junto Luis Alfonso Rosales y Walter Paulino Jiménez Texaj, que votaron a favor de mantener a Mondal Chew al frente del Bantrab, luego que el presidente Bernardo Arévalo lo destituyera, tras señalar la falta de requisitos mínimos para ocupar el cargo como presidente del Bantrab.
Sin embargo, Mondal Chew, junto con el suplente Luis Suárez, ambos con la venía de Miguel Martínez, pareja sentimental del expresidente Alejandro Giammattei, fueron apartados del cargo, luego que Walter Paulino Jiménez Texaj cambió su postura, con lo que la CC revocó un amparo a favor del expresidente del Bantrab, que lo mantenía en el cargo.
2021
En total suman 55 personas, desde el 1 de julio de 2021, cuando el Departamento de Estado norteamericano designó dentro de la Lista Engel a los siguientes 20 guatemaltecos:
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- Gustavo Adolfo Alejos Cambara participó en “corrupción significativa al facilitar los pagos a los congresistas representantes y jueces de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) para influir de manera inapropiada en el proceso de selección judicial de magistrados a la CSJ y el Tribunal de Apelaciones y asegurar su futura liberación de prisión y desestimación de cargos de corrupción”.
- Felipe Alejos Lorenza, quien está “comprometido en corrupción significativa” mientras ocupa su cargo como diputado al Congreso y miembro de la Junta Directiva.
El diputado Felipe Alejos de TODOS platica con otros congresistas. Foto La Hora: María José Bonilla - Delia Bac Alvarado, quien “participó en importantes actos de corrupción a través del mal uso de fondos públicos para beneficio personal”.
- Florencio Carrascoza Gálvez, exalcalde Joyabaj quien “socavó democráticos procesos o instituciones intimidando y encarcelando injustamente a políticos oponentes”.
- Álvaro Colom Caballeros, quien estuvo “involucrado en una corrupción significativa cuando participó en un fraude y malversación de un nuevo sistema de autobuses en la Ciudad de Guatemala”.
- Manuel Duarte Barrera, quien socavó “procesos o instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir y manipular la designación de jueces para los puestos de los tribunales superiores”.
- Boris Roberto España Cáceres, quien estuvo “involucrado en una corrupción significativa cuando participó en tráfico de influencias y soborno, se lee en el documento”
- Mario Amílcar Estrada Orellana, quien estuvo comprometido en “corrupción significativa y sentenciado por los tribunales de los EE. UU. por buscar millones del Cartel de Sinaloa de México para financiar campañas políticas”.
📌Hacen públicas sanciones a Claudia Paniagua de la CC y Jorge Mondal.
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— Diario La Hora (@lahoragt) December 27, 2024
9. Raúl Amílcar Falla Ovalle, abogado de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), quien “intentó retrasar u obstruir proceso penal contra exfuncionarios militares que habrían cometido actos de violencia, acoso o intimidación contra gobiernos e investigadores de corrupción”.
10. Moisés Eduardo Galindo Ruiz, abogado de la FCT, quien “intentó retrasar u obstruir los procesos penales contra exfuncionarios militares que había cometido actos de violencia, acoso o intimidación contra gobiernos e investigadores no gubernamentales de corrupción, así como el trabajo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI)”.
11. Juan Carlos Godínez Rodríguez, ex miembro de la Comisión de Postulación para Corte Suprema de Justicia quien es señalado de “socavar procesos o instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir y manipular la designación de jueces para los puestos de los tribunales superiores”.
12. Gustavo Adolfo Herrera Castillo, quien socavó “procesos o instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir y manipular inapropiadamente el nombramiento de jueces para el tribunal superior”.
13. Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdez, fundador y representante legal de la FCT, quien “intentó retrasar u obstruir los procesos penales contra exoficiales militares que hayan cometido actos de violencia, acoso o intimidación contra investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales”.
14. Mynor Mauricio Moto Morataya, quien bajo su cargo como juez “debilitó y participó en una corrupción significativa cuando obstruyó la justicia y recibió sobornos para una decisión legal favorable”.
15. Alejandro Sinibaldi, quien se “involucró en una corrupción significativa cuando participó en el soborno y financiamiento electoral ilegal, y el lavado del producto de corrupción para beneficio personal”.
16. Guillermo Estuardo de Jesús Sosa Rodríguez, quien “incurrió en una corrupción significativa cuando participó en esquemas de soborno, incluida su participación en una estructura criminal que presionaba, recolectaba y depositaba sobornos de contratistas estatales a cambio de beneficios personales”.
17. Blanca Aida Stalling Dávila, quien “incurrió en actos de corrupción importantes al participar en esquemas de soborno e influir de manera inapropiada en el poder judicial”.
18. Elder de Jesús Súchite Vargas, quien “participó en actos de corrupción importantes relacionados con contratos gubernamentales y tráfico de influencias para beneficio personal”.
19. Jorge Estuardo Vargas Morales, actual diputado del Congreso, quien estuvo involucrado “en una corrupción significativa y socavó procesos o instituciones democráticas cuando participó en sobornos, coacción y tráfico de influencias”.
20. Néster Mauricio Vásquez Pimentel, quien “ha socavado los procesos o las instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir y manipular de manera inapropiada el nombramiento de jueces para cargos de la alta corte, Vásquez recién fue nombrado en la CC”.
Asimismo, el 20 de septiembre de 2021, incluyó a la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, y a su secretario general, Ángel Pineda. Esto señaló:
21. Consuelo Porras, por mantener un patrón de obstrucción de la justicia, así como ordenar a fiscales del MP para ignorar casos basados en consideraciones políticas y socavar activamente las investigaciones llevadas a cabo por la FECI, así como despedir a su fiscal principal, Juan Francisco Sandoval, a la vez que trasladó y despedir fiscales que investigaban actos de corrupción.
22. Ángel Pineda obstruyó investigaciones de actos de corrupción. “El MP ha abierto una investigación sobre las acusaciones de que Pineda interfirió en una investigación anticorrupción. Se alega que Pineda alertó a los objetivos de la investigación sobre los casos que se estaban construyendo en su contra”, agregó el Departamento de Estado en su momento.
EE. UU. sube la barra: designan a Consuelo Porras y Ángel Pineda como actores corruptos
2022
De la misma manera, el 16 de mayo de 2022, el Departamento de Estado realizó una nueva designación en contra de Porras, quien señaló que “obstruyó y menoscabó en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos”, a la vez que incluyó a su esposo, Gilberto de Jesús Porres de Paz.
23. Gilberto de Jesús Porres de Paz, fiscal del MP, fue designado por ser familiar directo de la Fiscal General Consuelo Porras.
Estados Unidos: Empresarios, magistrados, fiscal, diputada y operadores en Lista Engel
El 20 de julio de 2022, el Departamento de Estado estadounidense agregó a la Lista Engel a otras 16 personas:
24. Dennis Billy Herrera Arita, quien “socavó el proceso o las instituciones democráticas al participar en el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para integrar la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones con jueces corruptos”.
25. Carlos Estuardo Gálvez Barrios, ex Rector de la Universidad de San Carlos (USAC), quien “socavó el proceso o las instituciones democráticas al utilizar su posición en la comunidad jurídica para influir en los miembros de la nominación judicial y comisión en la facilitación del esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos”.
26. José Rafael Curruchiche Cacul, jefe FECI, quien “obstruyó las investigaciones sobre actos de corrupción al desbaratar casos de alto perfil contra funcionarios del gobierno y presentó denuncias aparentemente espurias contra fiscales, abogados particulares y exfiscales de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)”.
27. Axel Arturo Samayoa Camacho: propietario de varias empresas de transporte y transporte marítimo que operan en los puertos gubernamentales EMPORNAC (Atlántico) y EPQ (Pacífico), quien “se involucró en una importante corrupción al confabularse indebidamente con funcionarios públicos y pagar sobornos para garantizar que sus empresas obtuvieran lucrativos puertos y contratos”.
28. Ramiro Mauricio López Camey, copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos S. A. (Aspetro), quien “incurrió en una importante corrupción al pagar sobornos para recibir contratos de construcción del gobierno”.
29. Ramón “Moncho” Campollo Codina, por estar involucrado en “una corrupción significativa al sobornar a funcionarios públicos y de una manera que perjudicó los objetivos comerciales y políticos de EE. UU. para mejorar la eficiencia energética”.
30. Geisler Smaille Pérez Domínguez, por socavar “los procesos democráticos al obstruir los enjuiciamientos de los defensores del esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos”.
31. Sofía Janeth Hernández Herrera, quien “socavó el proceso o las instituciones democráticas al hacer mal uso de sus poderes oficiales para que los miembros de la UCN mantuvieran indebidamente roles de liderazgo en los comités del Congreso y usar su asociación con el narcotráfico. organizaciones para intimidar a sus opositores políticos. También solicitó sobornos y amenazó con convertir en arma los propósitos legítimos del Congreso de Guatemala de tomar represalias contra sus enemigos para beneficio personal”.
32. Steffan Christian Emanuel Lehnhoff Hernández, propietario de Corporación Energías de Guatemala, quien “participó en una corrupción significativa al sobornar a funcionarios públicos y de una manera que perjudicó los objetivos comerciales y políticos de EE. UU. para mejorar la eficiencia energética”.
33. Mayra Alejandra Carrillo de León, ex directora del Instituto de Víctimas, quien “socavó el proceso o las instituciones democráticas al usar su posición oficial para facilitar el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para integrar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos”.
34. Erick Gustavo Santiago de León, quien “incurrió en una importante corrupción y obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al solicitar sobornos a cambio de sentencias judiciales favorables en casos ante él”.
35. Nery Oswaldo Medina Méndez, quien “desvirtuó el proceso o las instituciones democráticas al participar en el caso “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos”.
36. Vitalina Orellana y Orellana, quien “socavó el proceso o las instituciones democráticas al participar en el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos”.
37. Mauricio López Oliva, copropietario de la constructora Aspetro, quien “incurrió en una importante corrupción al pagar sobornos para recibir contratos de construcción del gobierno”.
38. Víctor Manuel Cruz Rivera, quien “entorpeció las investigaciones por hechos de corrupción al demorar indebidamente los procesos judiciales”.
39. José Luis Benito Ruiz, quien “incurrió en una importante corrupción cuando solicitó, aceptó y ofreció sobornos para mantener su cargo oficial y recibir sobornos de contratistas, y facilitó la transferencia de ganancias de corrupción”.
2023
El 19 de julio de 2023, el Departamento de Estado incluyó en la Lista Engel a 10 personas, quienes participaron en la actividad relevante con base en información creíble o denuncias de la conducta en cuestión, de informes de los medios y otras fuentes.
40. Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, quien “socavó los procesos o las instituciones democráticas al presentar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca”.
41. Edgar Humberto Navarro Castro, quien “incurrió en una importante corrupción al brindar beneficios oficiales a cambio de sobornos y comisiones ilegales, a expensas de mejorar la eficiencia energética y tomar medidas efectivas contra el cambio climático”.
42. Fredy Raúl Orellana Letona, quien “socavó los procesos o las instituciones democráticas al autorizar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas que estaban ejerciendo su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca”.
43. Gendri Rocael Reyes Mazariegos, quien estuvo “involucrado en una importante corrupción”.
44. Joviel Acevedo Ayala, el actual líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), quien “incurrió en una importante corrupción al brindar apoyo político a STEG a cambio de sobornos de funcionarios públicos”.
45. Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, quien “socavó procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales por motivos políticos contra periodistas, por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca”.
46. Lesther Castellanos Rodas, quien “socavó procesos o instituciones democráticas al tomar represalias contra un fiscal anticorrupción por presentar denuncias administrativas sobre el manejo de un caso penal por parte de Castellanos”.
47. Melvin Quijivix Vega, expresidente del Instituto Nacional de Electrificación, quien “incurrió en una importante corrupción al usar su posición y conexiones para dirigir de manera indebida e ilegal contratos de contratación pública a empresas específicas, en varios casos a una empresa de su propiedad privada”.
48. Omar Ricardo Barrios Osorio, quien “desvirtuó procesos o instituciones democráticas al conspirar para intimidar y hostigar a un fiscal anticorrupción por denunciar actividades corruptas”.
49. Walter Ramiro Mazariegos Biolis, rector de la Universidad San Carlos, quien “desvirtuó procesos o instituciones democráticas al aceptar el cargo de rector de la institución de educación pública en julio de 2022, tras un proceso de selección fraudulento”.
El 21 de diciembre de 2023, el Departamento de Estado incluyó a funcionarios judiciales, incluyendo la entonces presidenta de la CSJ, Patricia Valdés Quezada, así como a personajes del círculo cercano de la Fiscal General.
50. Noé Nehemías Rivera Vásquez, quien socavó “procesos de instituciones democráticas”.
51. Patricia Valdés Quezada, quien “socavó procesos o instituciones democráticas al participar en un plan para llenar la Corte Suprema y los tribunales de apelaciones con jueces corruptos”.
52. Leonor Eugenia Morales Lazo, quien socavó “procesos o instituciones democráticas al liderar una investigación por motivos políticos para poner en duda los resultados electorales certificados y perturbar la transición presidencial”.
53. Pedro Otto Hernández González, quien socavó “procesos o instituciones democráticas al liderar una investigación por motivos políticos para poner en duda los resultados electorales certificados y perturbar la transición presidencial”.
Actores clave de Consuelo Porras y Ángel Pineda son sancionados por EE. UU. (más Silvia Valdés)
2024
Durante este 2024, únicamente dos guatemaltecos fueron incluidos en la Lista Engel del Departamento de Estado norteamericano:
54. Jorge Adolfo Mondal Chew, quien “incurrió en importantes actos de corrupción al sobornar a magistrados de la Corte de Constitucionalidad para mantener su puesto al frente del Bantrab”.
55. Claudia Paniagua, quien en su calidad de magistrada de la CC “ha estado involucrada en importantes actos de corrupción al aceptar sobornos a cambio de sentencias favorables del Tribunal Constitucional”.
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