Por Manuel García
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La Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos SIB, informó que a la fecha se registran 3 mil 216 reportes de transacciones sospechosas, esto de parte de sujetos obligados a reportarlas como bancos, financieras, aseguradoras, casas de bolsas o ventas de vehículos.
Del total de estos casos se han presentado 237 denuncias al Ministerio Público, para que el ente investigador realice las pesquisas correspondientes. Las denuncias incluyen a 2 mil 091 personas involucrados en las acciones.
Según la IVE, el número de denuncias presentadas ante el ente investigador representan una cifra de Q1 mil 397.8 millones.
A falta de que terminé el tercer trimestre del 2020, la IVE indica que en comparación con el año anterior se registra hasta el momento el 71.1 % de Reportes De Transacciones Sospechosas alcanzadas durante el 2019, cuando esta Intendencia reportó un total de 4 mil 510 RTS.
En cuanto a denuncias o ampliaciones de estas, ya se ha superado esta cifra, pues durante el 2019 la IVE presentó 213 denuncias, mientras que hasta el 2 de octubre de este año se informó de un crecimiento del 10.1% con 237 acciones reportadas por esta Intendencia.
