SIB

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) reporta un incremento en el monto denunciado por lavado de dinero en más del 300%, en comparación con lo denunciado en 2024. Esto lo dio a conocer la Superintendencia de Bancos (SIB) en su informe estadístico sobre las acciones desarrolladas por la IVE, Personas Obligadas (PO) y entidades que conforman el sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (LD/FT) en...

Con el anuncio de la armonización del Número de Identificación Tributario (NIT) con los dígitos del Código Único de Identificación (CUI) que están impresos en el Documento Personal de Identidad (DPI) surgen inquietudes como la posible obligatoriedad del NIT para abrir una cuenta bancaria. Esto explican las autoridades. Al respecto, autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) indicaron que se trata de un requisito que se solicita a cualquier...

La Superintendencia de Bancos de Guatemala (SIB), informó que la Junta Monetaria autorizó que los bancos, sucursales y agencias bancarias, puedan cerrar el miércoles 16 de abril, medio día por la tarde y el jueves 17 y viernes 18 en su totalidad por corresponder al descanso de Semana Santa.  El SIB también dio a conocer que hasta el día miércoles 16 de abril tendrá disponible el listado de todas las...

La Superintendencia de Bancos (SIB), por medio de un comunicado, informó que la Junta Monetaria (JM), autorizó el cierre a bancos, agencias y sucursales para el próximo miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de abril, correspondiente al asueto de Semana Santa 2025. Según el documento, el asueto aplica únicamente para los bancos, sucursales y agencias bancarias, sociedades financieras, compañías de seguros, compañías almacenadoras, casas de cambio y microfinancieras. ASUETO De esa...

El pasado 2 de abril el gobierno del Reino Unido sancionó a 8 personajes guatemaltecos en su lista negra financiera como medida anticorrupción. Esto tiene repercusiones en Guatemala y para comprenderlo, la Superintendencia de Bancos (SIB) explica cómo afecta. La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Tesoro de Su Majestad (OFSI), divulgó una lista de 65 personas en la que se incluyen: el expresidente Alejandro Giammattei,  el exdirector del...

La Superintendencia de Bancos (SIB) informó por medio de un comunicado que la Junta Monetaria autorizó a los bancos, sucursales, agencias bancarias, sociedades financieras, compañías de seguros, casas de cambio y microfinancieras a cerrar operaciones durante el año nuevo. De acuerdo con la SIB, este martes 31 de diciembre las entidades mencionadas podrán permanecer cerradas, además de que este día corresponde al cierre bancario de operaciones. De igual manera, el 1...

La Contraloría General de Cuentas (CGC) lanzó un sitio web, en el que la población que tenga conocimiento sobre actos anómalos o de corrupción de funcionarios y del Estado, pueda denunciarlos en la institución que corresponda, de acuerdo con el presunto delito. El sitio clicelpoderanticorrupcion.cgc.gob.gt/clic es parte de las acciones del Convenio de Cooperación Interinstitucional Anticorrupción (CCIA) y ofrece la opción de denunciar diversos delitos cometidos por los propios empleados...

Este viernes 20 de diciembre, la Superintendencia de Bancos (SIB) informó que la Junta Monetaria autorizó el cierre de bancos del sistema debido a las festividades de fin de año. En un comunicado, la SIB detalló que en un comunicado, que el cierre está autorizado para bancos, sucursales y agencias financieras, sociedades financieras, compañías de cambio, compañías almacenadoras, casas de cambio y microfinancieras. Estas entidades podrán cerrar el servicio al cliente...

El próximo viernes 29 de noviembre, varios comercios prometen atractivas ofertas y descuentos con motivo del Black Friday. Sin embargo, con las facilidades que ofrecen las plataformas electrónicas también se corre el riesgo de sufrir una estafa, por ello te compartimos una guía para que realices tus compras de forma segura. “El principal riesgo al que nos sometemos al realizar compras en línea es el robo de identidad”, explicó Jorge...

Este viernes 11 de octubre el sistema bancario y financiero del país funciona de manera irregular. La razón es por el asueto por el Día de la Raza, como lo establece la legislación correspondiente. La Superintendencia de Bancos (SIB) informó que la Junta Monetaria autorizó que los bancos, sucursales y agencias bancarias, sociedades financieras, compañías de seguros, compañías almacenadoras, casas de cambio y microfinancieras, pudieran cerrar el viernes 11 de...