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organizaciones multicriminales
«Dinero a la carta», la SIB alerta de la presencia de organizaciones multicriminales en el país
Durante la presentación de los resultados 2024-2025, la Superintendencia de Bancos (SIB), revela la aparición en el país de la evolución de estructuras criminales que las autoridades denominan "organizaciones multicriminales", las cuales, a través de varios mecanismos, disponen de "dinero a la carta".
Se trata de un fenómeno que recientemente ha cobrado especial relevancia y, de acuerdo con la SIB, refleja la evolución de las estructuras criminales transnacionales que elevan...
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