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Ley contra el Lavado
Más de Q1,177 millones bajo sospecha de lavado en dos meses; IVE presenta 57 denuncias
Bancos, joyerías, aseguradoras, financieras y otras entidades reportaron 1,030 transacciones sospechosas en Guatemala durante el primer bimestre de este año, según la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
A partir de estos informes, la entidad estima que al menos Q1,177.6 millones podrían haber sido utilizados en operaciones destinadas a ocultar el origen ilícito del dinero.
Como resultado del análisis, se presentaron 57 denuncias ante el Ministerio Público (MP) y se señaló a 320...
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