Intendencia de Verificación Especial

Ayer la Fiscal General, Consuelo Porras, se reunió con autoridades de la Superintendencia de Bancos (SIB) y con representantes del sistema bancario para abordar el tema de los delitos financieros, refiriéndose a las estafas y ciberdelitos que afectan a buena parte de la población. Ciertamente ese tipo de acciones se vienen repitiendo impunemente y son muchos los que sufren los efectos de acciones que tienden a generalizarse, sobre todo...

Por Denis Aguilar daguilar@lahora.com.gt La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) tiene el reporte de 3,852 transacciones sospechosas hasta el 27 de noviembre del 2020. Dicha cifra se está acercando a los reportados en el 2019, cuando la cifra de transacciones sospechosas fue de 4,510. Mientras que en el 2018 la cantidad de reportes fue de 4,258. Asimismo, la IVE reporta 256 denuncias por estas transacciones, por un...