iniciativa Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Como un paso decisivo para la modernización y blindaje de la economía, calificó esta noche, la Superintendencia de Bancos (SIB), la aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y de Financiamiento del Terrorismo. A través de un comunicado, la SIB se congratuló por la medida y calificó esta aprobación como un avance crucial para la consolidación de un sistema financiero más íntegro, transparente y...

Un documento de más de 70 páginas, con 126 artículos, fue entregado al Congreso de la República como iniciativa antilavado de dinero impulsada por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo. En detalle, este es el contenido de dicho proyecto. La propuesta de ley del gobierno de Arévalo contempla la creación de un consejo, acceso a información, funciones de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), definición de los delitos y sus...