Fraude Fiscal

La artista musical colombiana Shakira es absuelta de fraude fiscal por la justicia de España y se ordena que la Hacienda le devuelva más de 55 millones de euros. El poder judicial español emitió un comunicado en su portal web este 18 de mayo informando sobre su decisión en torno al señalamiento fiscal que pesaba sobre Shakira. "La Audiencia Nacional ha estimado el recurso presentado por la cantante Shakira contra la...

Un 14 de agosto de 2024, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), entonces dirigida por Marco Livio Díaz, hizo pública una estructura de supuesta defraudación y evasión fiscal en Guatemala, a la que llamó B410, pues se componía de 410 empresas que entre 2021 y 2023, habrían defraudado al fisco por más de Q300 millones, mientras realizaban negocios millonarios con el Estado durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei. Ese...

La compañía de Donald Trump fue declarada culpable el martes de fraude fiscal en un caso presentado por la fiscalía de distrito de Manhattan, en lo que representa un significativo rechazo a las prácticas financieras de los negocios del expresidente. El jurado alcanzó el veredicto en el segundo día de deliberaciones después de un juicio en el que la Organización Trump fue acusada de ser cómplice en un plan elaborado...

  El expresidente estadounidense Donald Trump y sus hijos Donald Jr e Ivanka han sido citados para declarar a partir del próximo 15 de julio en el caso sobre fraude fiscal que instruye la fiscalía de Nueva York, informaron este miércoles fuentes judiciales. La fiscal del estado de Nueva York, Letitia James, y su equipo de investigadores proseguirán el interrogatorio "la semana siguiente", según un documento de la justicia. Trump y...

Por TALES AZZONI MADRID Agencia (AP) Cristiano Ronaldo se declaró culpable hoy en un caso de fraude fiscal en España que le reportó una condena suspendida de dos años de prisión. El delantero de la Juventus de Italia, que enfrentaba cargos por su época en el Real Madrid, pasó unos 45 minutos en el juzgado y firmó el acuerdo alcanzado con la fiscalía y las autoridades fiscales españolas el año pasado. Según el...