#DóndeEstáLaInvestigación

Mientras carreteras permanecían inconclusas y proyectos viales acumulaban retrasos,  parte del dinero pagado por el Estado terminó financiando Porsches, Mercedes Benz, una mansión con cine privado, apartamentos en Cayalá y transferencias a personas vinculadas con funcionarios públicos. Una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) presentada ante el Ministerio Público (MP) en 2024 revela cómo Asfaltos y Petróleos, S. A. (Aspetro), una de las constructoras más favorecidas por la...

En el complejo tablero del lavado de dinero transnacional, las coincidencias suelen ser la primera pieza de un engranaje criminal mayor. Cuando la Intendencia de Verificación Especia (IVE) entregó en noviembre de 2023 una denuncia al Ministerio Público, que dirige Consuelo Porras, por el movimiento sospechoso de Q24.6 millones —dinero que en su mayoría terminó en cuentas en China—, el documento contenía una advertencia que pasó desapercibida. La inteligencia financiera...

Una sofisticada red de "estratificación" financiera movilizó la mayoría de Q24.6 millones desde las arcas públicas de Guatemala hacia el sistema bancario de China, sin que el Ministerio Público (MP) de María Consuelo Porras haya presentado avances tras años de recibir la denuncia. Según fuentes del ente investigador, el despacho recibió una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), el esquema podría ser el síntoma de una "nueva...

Una serie de transferencias por Q112.27 millones de fondos públicos destinada a la ampliación de la pista del aeropuerto de San José, en Escuintla, no solo encendió alertas por posibles irregularidades financieras en el gobierno de Alejandro Giammattei, también volvió a colocar en el centro de las investigaciones un nombre ya conocido: Alejandro Matheu Escamilla. Se trata de un contratista que, según hallazgos de la Intendencia de Verificación Especial (IVE),...

Una serie de transferencias estatales por Q112.27 millones hacia una constructora encendió las alarmas de la Intendencia de Verificación Especial (IVE). En 2023, el ente fiscalizador denunció una presunta "estratificación de fondos públicos" derivada de la ampliación de la pista del aeropuerto San José, en Escuintla. Sin embargo, pese a la gravedad del hallazgo, el expediente permanece estancado en la Fiscalía contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público...

Una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) señala que una red de empresas —varias de ellas de cartón— diluyó millones de quetzales en 39 cuentas bancarias que fueron a parar a varios países, entre estos China. Una buena parte de estos fondos provenía del Seguro Médico Escolar, programa implementado por el expresidente Alejandro Giammattei y la ministra de Educación, Claudia Ruíz Casasola, que costó Q843 millones en...

Una nueva denuncia de la IVE revela cómo una red de 39 cuentas y empresas de cartón fue utilizada para estratificar (diluir) Q468.1 millones, parte de ellos provenientes del Seguro Médico Escolar implementado durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Pese a que una cantidad considerable de estos recursos —destinados originalmente a la salud de la niñez guatemalteca— terminó en cuentas de China, Hong Kong y Panamá, la Fiscal General,...