denuncias penales

El 2025 cerró como el período con la cifra más alta de transacciones detectadas por posible lavado de dinero en el país, estableciendo un nuevo récord en la materia, y dejó a 2,595 personas denunciadas por su presunta implicación en ese delito. De acuerdo con la Intendencia de Verificación Especial (IVE), en todo el año se detectaron transacciones que parecieron sospechosas, que sumaron Q15 mil 967.2 millones que se presume...

La Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó 96 denuncias penales por un monto de Q 7 mil 900 millones, según el Informe Ejecutivo Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023. En un comparativo entre el 2022 y 2023, se destacó que la cantidad de denuncias penales incrementaron. En 2022, fueron presentadas 50 denuncias penales, la cuales representan Q506 millones. En tanto, en 2023 se presentaron 96...

Los hechos violentos en las últimas semanas y señalamientos por la criminalidad, son temas que indagaron bancadas del Congreso de la República con el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC). El titular de la cartera del Interior causó la atención al responder a un diputado sobre las denuncias penales por anomalías en ese ministerio. "A diferencia de la metáfora de la ministra, nosotros...