denuncias IVE

El Ministerio Público reportó la captura de 5 personas por su presunta responsabilidad en transacciones sospechosas utilizando el sistema bancario nacional. Según esa entidad, los ahora detenidos realizaban operaciones por montos que no correspondían a sus perfiles económicos e incluso emitían cheques que eran cobrados en Panamá. La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos le dio seguimiento a una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial...