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cooperativas de ahorro
Estructura habría fraccionado depósitos usando cooperativas de ahorro para lavado de dinero, según informe
Una estructura delictiva habría fraccionado depósitos usando cooperativas de ahorro para el lavado de millones de dólares en Guatemala, según el más reciente informe de tipologías del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Se trata de un método para pasar bajo el radar de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) para evitar llenar el formulario IVE-BA-03, el cual permite el rastreo del origen...
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