POR REDACCIÓN LA HORA
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De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fiscales federales del Distrito Sur de Florida han presentado una acusación contra el exministro de Economía, Acisclo Valladares, por supuestamente ayudar a lavar cerca de 10 millones de dólares provenientes de ganancias relacionadas al tráfico de drogas.
“Los fiscales alegan que durante una conspiración de cuatro años, Valladares Urruela permitió el tráfico ilegal de drogas al crear una demanda de efectivo no rastreable, efectivo que Valladares Urruela usó para sobornar a políticos corruptos guatemaltecos”, indica esa institución en un comunicado.
Acisclo Valladares fue parte del Gobierno de Otto Pérez Molina y continúo en la administración de Jimmy Morales, en la cual llegó a ser Ministro de Economía. Ha sido, además, señalado en varios casos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y se encuentra prófugo de la justicia.
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa al exministro de Economía Acisclo Valladares por lavado de dinero. pic.twitter.com/1iDSqyJWBY— Diario La Hora (@lahoragt) August 5, 2020
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fiscales federales del Distrito Sur de Florida han presentado una acusación, contra el exministro de Economía Acisclo Valladares, por supuestamente ayudar a lavar cerca de 10 millones de dólares provenientes de ganancias relacionadas al tráfico de drogas.
“Los fiscales alegan que durante una conspiración de cuatro años, Valladares Urruela permitió el tráfico ilegal de drogas al crear una demanda de efectivo no rastreable, efectivo que Valladares Urruela usó para sobornar a políticos corruptos guatemaltecos”, indica esa institución en un comunicado.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, los fiscales federales del sur de la Florida han acusado a Valladares Urruela, de 44 años, “por ayudar a lavar cerca de US$10 millones de ganancias de drogas ilegales y otro dinero mal obtenido”.
En ese orden, mencionan que el exfuncionario guatemalteco que utilizó los ingresos del narcotráfico y “otros fondos sucios”, para sobornar a políticos corruptos acusados en un tribunal federal de Miami.
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El anuncio sobre el caso lo realizaron; Ariana Fajardo Orshan Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, Robert E. Bornstein, Agente Especial Interino a Cargo, FBI, División Criminal de la Oficina de Campo de Washington, y Kevin W. Carter, Agente Especial a Cargo, DEA, División de Campo de Miami.
Según la declaración jurada de denuncia penal, la conspiración del ex ministro incluyó a un importante narcotraficante, un político corrupto guatemalteco y un empleado corrupto del banco guatemalteco.
Según explican, el empleado del banco era el conducto entre quien tenía el dinero sucio de (el narcotraficante y el político corrupto) y la persona que lo necesitaba explican que era Valladares Urruela.
En ese orden, señala que los conspiradores ejecutaron un sofisticado esquema de lavado de dinero que supuestamente involucraba, entre otras actividades, intercambios ilegales de dinero entre partes en diferentes países a través de «transacciones espejo».
Es decir, no dejaron rastros de papel, desarrollo de oportunidades de inversión fraudulentas que produjeron ganancias financieras falsas, la creación de documentos falsos para hacer que las ganancias obtenidas ilegalmente parecieran legítimas y las entregas constantes de grandes cantidades de efectivo, afirma el comunicado.
Asimismo explican que la conspiración de lavado de dinero duró de 2014 a 2018 y benefició a cada conspirador.
“El empleado del banco obtuvo un corte de las diversas transacciones financieras. El narcotraficante y el político corrupto pudieron intercambiar su dinero sucio por lo que parecían ser ganancias legítimas, junto con rastros de papeles”, aseguraron.
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A la vez, detallan que esto permitió a los delincuentes disfrutar de su dinero abierta y públicamente, así como mover dinero a otros lugares en secreto, incluso a diferentes lugares de América del Sur, en donde Valladares Urruela recibió regularmente mochilas, bolsos de lona y maletines “llenos de dinero sucio” e imposible de rastrear que sabía que provenía del narcotráfico y la corrupción y lo usó para sobornar a políticos guatemaltecos, según la declaración jurada.
“La demanda de Valladares Urruela por dinero en efectivo del soborno fue supuestamente tan grande que, al parecer, una vez comentó a un conspirador que los políticos deben pensar que el dinero crece en los árboles”, destacaron.
El Departamento de Justicia a la vez explica que parte del dinero del supuesto plan de Valladares Urruela con sus coconspiradores pasó a través de cuentas bancarias estadounidenses y por lo menos dos compañías de Miami presuntamente ayudaron a los conspiradores a trasladar dinero a Sudamérica.
«Este caso demuestra los desafortunados vínculos que a veces existen en los países de América Central y del Sur entre narcotraficantes, empresarios y políticos corruptos», dijo la fiscal federal Ariana Fajardo Orshan.
TRABAJARÁN PARA LLEVAR A LA JUSTICIA A VALLADARES URRUELA
Además, añadió que Miami sirve de puente entre los Estados Unidos y nuestros vecinos del sur y que los narcotraficantes así como funcionarios corruptos y su dinero sucio no son bienvenidos en ese distrito.
“El Departamento de Justicia de los Estados Unidos respalda a sus socios encargados de hacer cumplir la ley en los países vecinos en la lucha contra el lavado de dinero y el narcotráfico”, aseguraron.
El agente especial interino a cargo de la División Criminal de la Oficina de Campo de Washington del FBI, Robert E. Bornstein, dijo que “esta investigación demuestra que el FBI y nuestros socios no se detendrán en las fronteras para identificar y localizar criminales».
«El FBI continuará trabajando con nuestros socios extranjeros y nacionales para llevar ante la justicia a Asisclo Valladares Urruela y otros como él que perpetúan el desafortunado vínculo del narcotráfico y la corrupción política que a veces existe», afirmó.
Por otro lado, Kevin W. Carter, agente especial de la División de Campo de Miami de la DEA, aseveró que “nadie está nunca por encima de la ley”, y que se espera que los funcionarios gubernamentales, tanto extranjeros como nacionales, obedezcan las leyes.
Carter mencionó que cuando existe corrupción, esta llega a envenenar el bienestar de las naciones y casi siempre involucra otros tipos de delitos.
“La División de Campo de la DEA Miami siempre apoyará a sus socios encargados de hacer cumplir la ley, tanto nacionales como internacionales, para combatir el tráfico de drogas y todas las demás actividades criminales que lo acompañan”, mencionaron.
OPERACIÓN BLACK MASS
El Departamento de Justicia, menciona que el enjuiciamiento fue parte de la Operación Black Mass, que es el resultado de los esfuerzos continuos de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado de Drogas (OCDETF), una asociación entre las agencias federales, estatales y locales de aplicación de la ley.
Por ello menciona que la misión de OCDETF es identificar, investigar y enjuiciar a los miembros de alto nivel de las empresas de tráfico de drogas y lavado de dinero, reuniendo la experiencia combinada y las habilidades únicas de las fuerzas del orden público federal, estatal y local.
El Fiscal Federal Fajardo Orshan también agradeció a las siguientes entidades y agencias por su colaboración, trabajo de investigación y asistencia con este caso: la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Criminal del Departamento de Justicia, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de California, el Departamento de los EE.UU., de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Justicia, la Oficina de Campo del FBI en Miami, la Oficina del FBI en Guatemala, la Oficina de la DEA en Guatemala, las Investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Aduanas de los EE. UU. en Miami y San Diego, y Protección de Aduanas y Fronteras en Miami.
El fiscal federal adjunto Walter M. Norkin está procesando este caso. El fiscal federal adjunto Daren Grove está manejando la confiscación de activos.
“La denuncia penal acusa a Valladares Urruela de conspirar para cometer lavado de dinero. Los cargos en una denuncia penal son meramente acusaciones, y el acusado se presume inocente a menos que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia”, destacaron.
EXFUNCIONARIO DE PÉREZ MOLINA Y JIMMY MORALES
Acisclo Valladares fue parte del Gobierno de Otto Pérez Molina y continúo en la administración de Jimmy Morales, en la cual llegó a ser ministro de Economía.
El exfuncionario ha sido, además, señalado de varios casos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y se encuentra prófugo de la justicia.
Se ha intentado contactar con el exministro, pero no se ha obtenido respuesta.
